证券代码：002323          证券简称：雅博股份         公告编号：2023-032



                    山东雅博科技股份有限公司
                   关于拟注销全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、拟注销子公司审议情况

    1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日

召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，

同意注销公司全资子公司上海雅直科技有限公司（以下简称“雅直科技”），同

时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通

过之日起至办理完成相关注销手续止。

    2、董事会审议情况

    2023 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于

拟注销全资子公司的议案》。

    3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股

东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    二、拟注销子公司基本情况

    1、拟注销子公司基本情况

    （1）公司名称：上海雅直科技有限公司

    （2）成立日期：2017 年 3 月 15 日

    （3）法定代表人：黄作安

    （4）注册资本：人民币 3,000 万元
    （5）注册地址：上海市长宁区天山西路 789 号 A 幢 401 室

    （6）经营范围：智能技术,计算机软硬件系统、网络技术、安防技术、节能

技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。计算机系统集成、通

信建设工程施工、消防建设工程专项设计、机电安装建设工程施工、建筑智能化

建设工程设计施工一体化,电力设施设备的运行维护和维修（限上门）,计算机软

硬件设备及辅助设备、通信产品、通讯产品、机电产品、建筑设备、环保设备、

电器机械、建筑材料、机械设备、智能家居、电子产品、电力设施专用设备销售,

文化艺术活动交流策划,设计、制作各类广告,商务咨询,从事货物及技术的进出

口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    （7）股东：山东雅博科技股份有限公司

    （8）最近一年又一期主要财务数据：
                                                                单位：元
      项目              2022年12月31日                2023年6月30日

    资产总额            2,402,734.31                  2,384,231.76

    负债总额            5,824,666.64                  5,806,955.64

   所有者权益           -3,421,932.33                -3,422,723.88

      项目              2022年12月31日                2023年6月30日

    营业收入                 0.00                            0.00

     净利润                 10.02                       -791.55


    三、注销全资子公司的原因

    基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精

简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定拟注销雅直科技。

    四、注销子公司对公司的影响及其他安排

    雅直科技注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将

相应的发生变化，雅直科技为雅博股份全资子公司，注销后不会对公司经营和发

展产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司董事会同意并授权管理层办理全资子公司的清算、注销等相关事宜。公

司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。

    五、备查文件
    1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。


    特此公告。




                                       山东雅博科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 19 日