富安娜 FUANNA                         深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2023）


证券代码：002327             证券简称：富安娜                公告编号：2023-065


            深圳市富安娜家居用品股份有限公司
            2023年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023年11月7日下午14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年11月7日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月7日上午 9:15-下
午15:00 期间的任意时间。
    （三）股权登记日：2023年11月1日

    （四）会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙
华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室。
    （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （六）会议主持人：董事长林国芳先生
    （七）本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召

集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （八）会议出席情况：
    1、根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股
东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共1名；根据

深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络出席股
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东大会的股东共10名。
    （1）具有有效表决权的股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东
11人，代表股份353,876,102股，占上市公司总股份的42.7813%。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份329,700,890股，占上市公司总股
份的39.8587%。通过网络投票的股东10人，代表股份24,175,212股，占上市公司
总股份的2.9226%。
    （2）具有有效表决权的中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的
股东10人，代表股份24,175,212股，占上市公司总股份的2.9226%。

    其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000 %.通过网络投票的股东10人，代表股份24,175,212股，占上市公司总股份
的2.9226%。
    2、独立董事公开征集表决权情况：
    根据公司2023年10月21日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事公开征集投

票权的公告》（公告编号：2023- 056），公司现任独立董事徐波先生受其他独立
董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的公司第六期限制性股票激励计
划相关议案向全体股东征集投票表决权，征集时间为2023年11月2日至2023年11
月3日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。截至征集时间结束，无股东向征
集人委托投票。

    3、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市
君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次会议进行了见证。
    二、会议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了

如下议案：
    （一）审议通过了《关于<第六期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》
    1、表决情况：同意339,004,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的95.7976％；反对14,871,162股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的4.2024％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
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    中小股东表决情况：同意9,304,050股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的38.4859％；反对14,871,162股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的61.5141％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％。
    2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股
东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    （二）审议通过了《关于制定<第六期限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》

    1、表决情况：同意338,177,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的95.5638％；反对15,698,762股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的4.4362％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意8,476,450股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的35.0626％；反对15,698,762股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的64.9374％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股
东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性

股票激励计划有关事宜的议案》
    1、表决情况：同意339,361,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的95.8985％；反对14,514,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的4.1015％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意9,660,950股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的39.9622％；反对14,514,262股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的60.0378％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    2、表决结果：本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股
东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    三、律师出具的法律意见
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    北京市君泽君（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的

人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                 深圳市富安娜家居用品股份有限公司

                                           董     事     会
                                           2023年11月8日