富安娜：2023年第四次临时股东大会决议公告2023-11-28
富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2023）
证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-077
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年11月27日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年11月27日上午9:15－9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月27日上午
9:15-下午15:00 期间的任意时间。
（三）股权登记日：2023年11月21日
（四）会议召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙
华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼2号会议室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：董事长林国芳先生
（七）本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召
集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）会议出席情况：
1、根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股
东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共1名；根据
深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络出席股
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东大会的股东共7名。
（1）具有有效表决权的股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东
8人，代表股份355,448 ,833股，占上市公司总股份的42.9714%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份329,700,890股，占上市公司总股
份的39.8587%；通过网络投票的股东7人，代表股份25,747,943股，占上市公司
总股份的3.1128%。
（2）具有有效表决权的中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的
股东7人，代表股份25,747,943股，占上市公司总股份的3.1128%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000 %.通过网络投票的股东7人，代表股份25,747,943股，占上市公司总股份
的3.1128%。
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市
君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次会议进行了见证。
二、会议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了
如下议案：
（一）审议通过了《关于拟改聘年度审计机构的议案》
1、表决情况：同意354,455,733股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.7206％；反对331,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0932％；弃权661,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1862％。
中小股东表决情况：同意24,754,843股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的96.1430％；反对331,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的1.2871％；弃权661,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
2.5699％。
2、表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本
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次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的
人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
董 事 会
2023年11月28日
