证券代码：002327              证券简称：富安娜           公告编号：2023-081

            深圳市富安娜家居用品股份有限公司
           第五届董事会第二十二次会议决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


    深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件和其他通讯形式发出。会议于 2023 年 12
月 11 日以现场结合通讯的方式召开。全部 9 名董事出席了本次会议，占公司董事会全
体董事人数的 100%。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长林国芳先生主持，会议
审议并通过了以下议案。
    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于第五期限制性股
票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》
    根据公司《第五期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为深圳市
富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解 锁期解锁
条件成就，第二个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为 41 名，可解锁的限制性股票
数量为 534,000 股，占目前公司股本总额的 0.0646%。
    上述事项公告请详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁
条件成就的公告》（公告编号：2023-080）。
    二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于补选独立董事的
议案》。
    独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过， 公司独立
董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需提请
深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    上述事项公告请详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-078）。
    本议案需提交股东大会审议。

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    三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2023 年第五
次临时股东大会的议案》。
    根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项将提交股东大会
审议，公司定于 2023 年 12 月 27 日下午 14：30 在公司会议室召开 2023 年第五次临时
股东大会，本次股东大会会议通知公告请详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的
会议通知》（公告编号：2023-079）。
    特此公告。




                                           深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 12 月 12 日




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