富安娜 FUANNA                                              第五届董事会第二十三次会议决议公告


证券代码：002327               证券简称：富安娜                公告编号： 2023-084

                     深圳市富安娜家居用品股份有限公司

                   第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式送达。会议于 2023 年 12 月 26 日以现场
结合通讯的方式召开。全部 9 名董事出席了本次会议，参加本次董事会的董事共 9 名,
占公司董事会全体董事人数的 100%。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长林国芳
先生主持,会议审议并通过了以下议案。
    与会董事经过审议形成如下决议：
    一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
    《关于修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 12 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交股东大会审议。
    二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》
    为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据最新相关法律、法规及规范性
文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行
修 订 ， 修 订 后 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 详 见 2023 年 12 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事会议事
规则>的议案》。
    为规范公司董事会的议事方法和程序，切实行使董事会职权，根据最新相关法
律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后
《董事会议事规则》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》。
    为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据
最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《独
立董事工作制度》，修订后《独立董事工作制度》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于建立《独立董事
专门会议工作制度》的议案》
    为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据最新相关法律、法规及规范性文件
的有关规定，并结合公司实际情况，公司建立了《独立董事专门会议工作制度》，详见
2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事、监事、
高级管理人员买卖本公司股票实施细则>的议案》
    为了加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股票及其变动的
管理，并进一步明确操作程序，根据最新相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公
司拟对《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》进行修订，修订后《董
事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<关联交易决
策管理制度>的议案》
    根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情
况，公司拟对《关联交易决策管理制度》进行修订，修订后《关联交易决策管理制度》详见 2023
年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》
    根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实
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际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募集资金管理制度》详
见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    九、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<内部审计制
度>的议案》

    为加强公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合
国家各项法律法规要求，公司拟对《内部审计制度》进行修订，修订后《内部审计制
度》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事会审
计委员会议事规则>的议案》

    为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新
相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《董事会审计委
员会议事规则》进行修订，修订后《董事会审计委员会议事规则》详见 2023 年 12 月
27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。

    十一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<审计委
员会年报工作制度>的议案》

     为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最
新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《审计委员会
年报工作制度》进行修订，修订后《审计委员会年报工作制度》详见 2023 年 12 月 27
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。

    十二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事会
提名委员会议事规则>的议案》
    为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新相
关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《董事会提名委员会
议事规则》进行修订，修订后《董事会提名委员会议事规则》详见 2023 年 12 月 27 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。
    十三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事会薪
酬与考核委员会议事规则>的议案》
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    为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新
相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《董事会薪酬与
考核委员会议事规则》进行修订，修订后《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见
2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事
规则》。
    十四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事会
战略委员会议事规则>的议案》
    为了进一步规范董事会的科学决策管理，提升专门委员会的工作效率，根据最新
相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《董事会战略委
员会议事规则》进行修订，修订后《董事会战略委员会议事规则》详见 2023 年 12 月
27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会专门委员会议事规则》。
    十五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<信息披
露管理制度>的议案》
    为加强公司及子公司信息披露工作的管理，进一步规范公司及子公司的信息披露
行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，公司拟对《信息披露管理制
度》进行修订，修订后《信息披露管理制度》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<重大信息
内部报告制度>的议案》
    为加强公司及子公司信息披露工作的管理，进一步规范公司及子公司的信息披露
行为，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订，修订后《重大信息内部报告制度》
详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的公告》
    根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审
议，公司定于 2024 年 1 月 11 日下午 14：30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会。会议事项详见公司公布于 2023 年 12 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。
    特此公告

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                                              董    事   会




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