证券代码：002328           证券简称：新朋股份                公告编号：2023-038


                      上海新朋实业股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023
年7月7日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2023年6月30日以电子邮件形式
送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长宋琳先生主持，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的议
案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    董事徐继坤、沈晓青、李文君、赵刚作为激励对象回避表决本议案，其他非关
联董事参与本议案的表决。
    公司 2020 年限制性股票激励计划规定的第二次解除限售期解除限售条件已成
就，同意公司对 27 名激励对象的第二次解除限售期限制性股票共计 3,000,000 股进
行解除限售。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》。
    《关于 2020 年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的公
告》（2023-040 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。国浩律师（上海）事务所对该事项出具了专
项法律意见书。
    2、审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据公司战略规划，公司拟在中国香港地区投资设立全资子公司作为公司国外
业务的管理与投资平台，总投资规模预计约 1.5 亿美元。并通过香港全资子公司在泰
国投资设立全资子公司，在泰国当地购买土地、建设海外生产基地。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见刊登于公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露
网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于对外投资设立境外全资子公司的
公告》（2023-041 号）。


    3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    经研究决定于 2023 年 7 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（2023-042 号）




    三、备查文件
    1.第六届董事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                              上海新朋实业股份有限公司董事会
                                                       2023年7月11日