证券代码：002328             证券简称：新朋股份            编号：2023-048


                     上海新朋实业股份有限公司
                   第六届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于
2023年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年8月11日以邮件的
方式发出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对 2023 年半年度报告进行了核查并发表审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司 2023 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2、审议《关于实施外汇衍生品交易业务的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    在保证正常生产经营的前提下，公司实施外汇衍生品交易业务有助于更好地规
避和防范外汇市场汇率波动的风险，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防
范措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司实施额度总计不超过等值 2,000 万
美元的外汇衍生品交易业务。
三、备查文件
1、第六届监事会第三次会议决议。


特此公告。




                                  上海新朋实业股份有限公司监事会
                                          2023 年 8 月 24 日