北京市盈科（深圳）律师事务所
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
2023年第一次（临时）股东大会
的
法律意见书
北京市盈科（深圳）律师事务所
深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层
二○二三年八月
股东大会法律意见书
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
2023年第一次（临时）股东大会
的
法 律 意 见 书
致：人人乐连锁商业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所
证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规和规范
性文件的规定以及《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受人人乐连锁商
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派林丽彬律师、蔡涵律师出席公
司 2023 年第一次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意
见书。
本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》
《从业办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事
实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目
的。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告。根据《证券法》
《股东大会规则》和《从业办法》《网络投票实施细则》的相关要求，按照律师行业公
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股东大会法律意见书
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，公司本次股东大会由董事会提议召集。公司董事会已于 2023 年 7 月 28 日
通过深圳证券交易所网站及其他指定信息披露媒体公开披露了《人人乐连锁商业集团股
份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。前述会议通知载明了本次
股东大会召开的时间、地点、召集人、会议召开方式，股东有权亲自或委托代理人出席
股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地
址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项。本次股东大会拟审议的有关议
案的内容已进行了充分披露，且公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会现场会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 15:00 如期在深圳
市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室召开，本次股东大会召开的时间、
地点与公告所载明的相应事项一致。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间：2023 年 8 月 14 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 8 月 14 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
因公司董事长何浩和副董事长李毅因公出差，经半数以上董事共同推举，本次会议
由董事侯延奎主持。有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的股东。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序，以及本次股东大会通知公告时
间，符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》《公司章程》《网络投票实施细则》
的有关规定。
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股东大会法律意见书
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对公司截止 2023 年 8 月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名册与出席会议股东的营业执照、身份证
明、股票账户卡、持股凭证、授权委托书以及股东签到册的核对和审查，出席本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份 332,769,066 股，占公司
有表决权总股份 440,000,000 股的 75.6293%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东 3 名，代表
有表决权股份 8,200 股，占公司有表决权总股份 440,000,000 股的 0.0019%；其中持股在
5%以下（不含持股 5%）的中小投资者共 5 名，代表有表决权股份 9,300 股，占公司有
表决权总股份 440,000,000 股的 0.0021%。
综上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权股
份 332,777,266 股，占公司有表决权总股份 440,000,000 股的 75.6312%。出席本次股东
大会的除公司股东及股东代理人以外，部分公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请
的本所律师等也出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和
《股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人是公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合《公司法》
等法律法规和《股东大会规则》《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《选举侯延奎为公司第六届董事会非独立董事》；
1.02 《选举吴焕旭为公司第六届董事会非独立董事》；
1.03 《选举李毅为公司第六届董事会非独立董事》；
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1.04 《选举郭耀鹏为公司第六届董事会非独立董事》；
1.05 《选举蔡慧明为公司第六届董事会非独立董事》；
1.06 《选举张维鸣为公司第六届董事会非独立董事》。
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《选举王汕为公司第六届董事会独立董事》；
2.02 《选举郭亚军为公司第六届董事会独立董事》；
2.03 《选举王凡为公司第六届董事会独立董事》。
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 《选举王敬生为公司第六届监事会非职工代表监事》；
3.02 《选举张奕农为公司第六届监事会非职工代表监事》。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与公告中所载明的议案一致，符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名书面投票与网络投票相结合的方式。现场记名书面投票
依据《公司章程》《股东大会规则》等规定，由出席本次股东大会现场会议的股东及授
权代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行表决，并按程序进行监票、验票和计
票；网络投票依据《公司章程》《股东大会规则》和《网络投票实施细则》等规定，通
过网络投票系统获得了网络投票结果，本次股东大会对所审议议案的表决按规定进行计
票、监票，并当场公布表决结果如下：
（1）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本项子议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 审议通过《选举侯延奎为公司第六届董事会非独立董事》
总的投票表决结果：同意332,779,073股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0005%。其中，中小投资者投票表决结果：同意11,107股，占出席会议有表决权的
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中小投资者股份总数的119.4301%。
1.02 审议通过《选举吴焕旭为公司第六届董事会非独立董事》
总的投票表决结果：同意332,769,073股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9975%。其中，中小投资者投票表决结果：同意1,107股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的11.9032%。
1.03 审议通过《选举李毅为公司第六届董事会非独立董事》
总的投票表决结果：同意332,769,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9975%。其中，中小投资者投票表决结果：同意1,106股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的11.8925%。
1.04 审议通过《选举郭耀鹏为公司第六届董事会非独立董事》
总的投票表决结果：同意332,769,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9975%。其中，中小投资者投票表决结果：同意1,106股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的11.8925%。
1.05 审议通过《选举蔡慧明为公司第六届董事会非独立董事》
总的投票表决结果：同意332,769,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9975%。其中，中小投资者投票表决结果：同意1,106股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的11.8925%。
1.06 审议通过《选举张维鸣为公司第六届董事会非独立董事》
总的投票表决结果：同意332,769,072股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9975%。其中，中小投资者投票表决结果：同意1,106股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的11.8925%。
（2）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本项子议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 审议通过《选举王汕为公司第六届董事会独立董事》
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总的投票表决结果：同意332,769,569股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9977%。其中，中小投资者投票表决结果：同意1,603股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的17.2366%。
2.02 审议通过《选举郭亚军为公司第六届董事会独立董事》
总的投票表决结果：同意332,769,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9975%。其中，中小投资者投票表决结果：同意1,103股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的11.8602%。
2.03 审议通过《选举王凡为公司第六届董事会独立董事》
总的投票表决结果：同意332,769,069股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9975%。其中，中小投资者投票表决结果：同意1,103股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的11.8602%。
（3）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本项子议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 审议通过《选举王敬生为公司第六届监事会非职工代表监事》
总的投票表决结果：同意332,770,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9978%。其中，中小投资者投票表决结果：同意2,102股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的22.6022%。
3.02 审议通过《选举张奕农为公司第六届监事会非职工代表监事》
总的投票表决结果：同意332,769,068股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9975%。其中，中小投资者投票表决结果：同意1,102股，占出席会议有表决权的中
小投资者股份总数的11.8495%。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和
《股东大会规则》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
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股东大会法律意见书
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法
有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
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份有限公司 2023 年第一次（临时）股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市盈科（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
李景武 林丽彬
经办律师：
蔡涵
2023 年 8 月 14 日
