《董事会议事规则》修订情况对照表

                             （2023 年 8 月）



      新纶新材料股份有限公司第五届董事会第五十次会议审议了《关于修订董事
会议事规则的议案》，董事会同意对《董事会议事规则》中的相关条款作出相应
修改，具体如下：




序号                   修改前                                  修改后

            第三条：“公司董事会由 10 名董事       第三条：“公司董事会由 9 名董事组

  1     组成，其中独立董事 5 名；设董事长 1    成，其中独立董事 5 名；设董事长 1 名，

        名，副董事长 1-2 名。”                副董事长 1-2 名。”

        原《董事会议事规则》其他条款不变。




                                                         新纶新材料股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            二 0 二三年八月十九日