股票代码：002341          股票简称：新纶新材         公告编号：2023-055


                      新纶新材料股份有限公司

                 第五届董事会第五十次会议决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议
通知已于2023年8月14日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。会议于2023
年8月18日14:00在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层
会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事10人，实到董事10人。本次会议由董
事长廖垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订公司
章程的议案》。
    为优化公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第一百二十六
条进行修订，同日披露的《公司章程》修订对照表及全文具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权具体经
办人办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记
为准。
    二、会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订董事
会议事规则议案》。
    因对《公司章程》进行修订，董事会同意对《董事会议事规则》中相关内容
同步进行修订，同日披露的《董事会议事规则》修订对照表及全文具体内容详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事


                                   1
会换届选举的议案》。
    鉴于公司第五届董事会人员任期已于 2022 年 10 月 17 日届满，根据《公司
法》《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，
公司董事会需进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事
5 名。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，拟提
名廖垚先生、罗凌先生、李洪流先生、杜晋钧先生为第六届董事会非独立董事候
选人；拟提名牛秋芳女士（会计专业人士）、程国强先生、许明伟先生、朱宁先
生、熊政平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。
    上述公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，其中独立董事候选人
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事
候选人一并提交公司股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，
公司第六届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决。董事任期自公司股
东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职
责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
    公司第五届董事会董事李靖彬先生及市东一元先生在第五届董事会换届后
均不再担任公司董事，公司对李靖彬先生及市东一元先生在职期间为公司的规范
运作和发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及独立董事发表的同意
意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公司
2023 年第四次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于2023年9月5日召
开公司2023年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、备查文件


                                   2
1、《公司章程》；
2、《董事会议事规则》；
3、《2023年第四次临时股东大会会议通知》；
4、相关《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》；
5、《独立董事关于公司第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                            新纶新材料股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              二〇二三年八月十九日




                               3
附件：第六届董事会董事候选人简历（共9人）


    一、非独立董事简历
    1、廖垚先生
    1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。曾任职于巨田证券
有限责任公司、国信证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、深圳市中广资
本管理有限公司;现担任新纶新材料股份有限公司董事长、非独立董事、总裁，
深圳市上元资本管理有限公司董事长、首席执行官，深圳市中广财富管理有限公
司执行董事、总经理。
    廖垚先生直接持有公司 1,247,700 股股份，通过其控制的深圳市上元资本管
理有限公司间接持有公司 3,728,800 股股份，与公司控股股东、实际控制人及持
有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员
之间无关联关系。廖垚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示。经公司在最高人民法院网查询，廖垚先生不属于“失信被执行人”。
    2、罗凌先生
    罗凌先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任光大
证券有限责任公司投资银行总部任高级经理，汉唐证券有限责任公司债券业务总
部任副总经理、总经理，联合证券有限责任公司债券业务部总经理、投资银行总
监、副总裁，民生证券股份公司总裁；现任新纶新材料股份有限公司董事，深圳
市国能金汇资产管理有限公司执行董事、总经理。
    罗凌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份
5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关
系。罗凌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为


                                   4
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经
公司在最高人民法院网查询，罗凌先生不属于“失信被执行人”。
    3、李洪流先生
    李洪流先生：1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖
南证券有限责任公司投资银行部项目经理、国海证券有限责任公司投资银行部业
务董事、世纪证券有限责任公司投资银行部总经理；现任新纶新材料股份有限公
司董事、副总裁、董事会秘书。
    李洪流先生直接持有公司 75,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人及
持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人
员之间无关联关系。李洪流先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近
三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，李洪流先生不属于“失信被执行
人”。
   4、杜晋钧先生
    杜晋钧先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业于
法国巴黎第三大学经济系，博士。现任深圳市上元资本管理有限公司总经理。
    杜晋钧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份
5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关
系。杜晋钧先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报


                                  5
批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
经公司在最高人民法院网查询，杜晋钧先生不属于“失信被执行人”。
    二、独立董事简历
    1、牛秋芳女士
    牛秋芳女士：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会
计师。曾任东方证券股份有限公司深圳红荔西路营业部副总经理；现任新纶新材
料股份有限公司独立董事，深圳市力和信达投资有限公司执行董事、总经理，华
润深国投信托有限公司独立董事。
    牛秋芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份
5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关
系。牛秋芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
经公司在最高人民法院网查询，牛秋芳女士不属于“失信被执行人”。牛秋芳女
士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
    2、程国强先生
    程国强先生：中国国籍，无境外永久居留权，博士。国家杰出青年科学基金
获得者，享受国务院政府特殊津贴专家，国家“万人计划”哲学社会科学领军人
才，国家文化名家暨“四个一批”人才（理论界），现任新纶新材料股份有限公
司独立董事，中国人民大学 “杰出学者”特聘教授，国家粮食安全战略研究院
院长。兼任中央农办、农业农村部“乡村振兴专家咨询委员会”委员，国家粮食
安全政策专家咨询委员会委员，商务部“贸易高质量发展专家委员会”主任，农
业农村部“农业贸易预警救济专家委员会”首席顾问，中国农业经济学会副会长、
中国粮食经济学会副会长、中国粮油协会首席专家。国务院发展研究中心学术委
员会原秘书长、国际合作局原局长。曾参加中国加入世界贸易组织的谈判，任中


                                   6
国加入世贸组织代表团农业谈判专家组组长，连续 11 年参加中央农村工作会议
文件和中央一号文件起草。
    程国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份
5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关
系。程国强先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
经公司在最高人民法院网查询，程国强先生不属于“失信被执行人”。程国强先
生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
    3、许明伟先生
    许明伟先生：1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。现任新纶新
材料股份有限公司独立董事，深圳市汇芯通信技术有限公司(暨广东省未来通信
高端器件创新中心)董事,曾长期在美国国家半导体有限公司,美国凌力尔特技术
有限公司等机构从事技术研发工作。
    许明伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份
5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关
系。许明伟先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
经公司在最高人民法院网查询，许明伟先生不属于“失信被执行人”。许明伟先
生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
    4、朱宁先生
    朱宁先生:1960 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学 EMBA,


                                   7
高级经济师。曾任南京港(集团)有限公司董事长、第十二届全国人大代表、中国
国储能源化工集团股份公司副董事长,总裁。现任中闻汇宁控股（北京）有限公
司执行董事、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事。
    朱宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份
5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关
系。朱宁先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经
公司在最高人民法院网查询，朱宁先生不属于“失信被执行人”。朱宁先生已取
得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
    5、熊政平先生
    熊政平先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学博士。
曾任深圳经济特区证券公司高级经理，蔚深证券有限公司（现英大证券有限责任
公司）投行部副经理、办公室主任、党委书记兼常务副总裁，巨田证券有限责任
公司副总裁，世纪证券有限责任公司总裁、副书记、党委副书记，安邦保险集团
股份有限公司高级顾问，湖南华民控股集团股份有限公司独立董事，深圳航盛电
子股份有限公司董事，深圳鹏昱光电科技有限公司总经理。现任新纶新材料股份
有限公司独立董事，深圳修能资本管理有限公司董事长及总裁，湖北绿色家园材
料技术股份有限公司董事，深圳万润科技股份有限公司独立董事，四川科新机电
股份有限公司独立董事，深圳泰德激光技术股份有限公司董事。
    熊政平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份
5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关
系。熊政平先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报


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批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
经公司在最高人民法院网查询，熊政平先生不属于“失信被执行人”。熊政平先
生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。




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