股票代码：002341          股票简称：新纶新材          公告编号：2023-059



                       新纶新材料股份有限公司
                第五届董事会第五十一次会议决议公告


   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议
通知已于2023年8月20日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2023年8月29
日10:00在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议由公司董
事长廖垚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2023 年半
年度报告及其摘要的议案》。
   公 司 《 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、备查文件
   1、第五届董事会第五十一次会议决议。
   2、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。


                                                    新纶新材料股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    二〇二三年八月三十一日

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