北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层
               电话：010-88004488/66090088   传真：010-66090016   邮编：100005



                              北京国枫律师事务所
                      关于新纶新材料股份有限公司
              2023 年第五次临时股东大会的法律意见书
                          国枫律股字［2023］A0655 号


致：新纶新材料股份有限公司（贵公司）



    北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见

证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。



    本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人

民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简

称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证

券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简

称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新

纶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召

集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出

具本法律意见书。



    对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

    1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、

会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议

案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

    2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、

网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
    3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关

事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
                                              1
导性陈述或者重大遗漏；

     4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所

律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。



     本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》

《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律

师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事

项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



     一、本次会议的召集、召开程序



     （一）本次会议的召集



     经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵

公 司 董 事 会 于 2023 年 12 月 14 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 （ 以 下 称 “ 深 交 所 ” ） 网 站

（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等公司指定媒体公开

发布了《新纶新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》，该公

告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东

有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记

日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议

案的内容进行了充分披露。


     （二）本次会议的召开



     贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。


     本次会议的现场会议于2023年12月29日（星期五）15:00在深圳市福田区梅林街道中

康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室如期召开，由贵公司董事长廖垚主持。本次
会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年 12月29日 9:15-9:25 ，

                                                2
9:30-11:30和13:00-15:00的任意时间；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为2023年12月29日9:15至2023年12月29日15:00期间的任意时间。



    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的

相关内容一致。



    综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规

章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。



    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格



    本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规

定的召集人的资格。



    根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身

份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股

权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的

股东（股东代理人）合计7人，代表股份186,589,943股，占贵公司股份总数的16.1940%。



    除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高

级管理人员及本所律师。


    经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律、行政法规、规章、规范性文

件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的

资格已经深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。


    三、本次会议的表决程序和表决结果


    经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及

                                       3
《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，

表决结果如下：



    （一）表决通过了《关于变更公司2023年度审计机构的议案》



    同意186,560,343股，占出席会议的股东（股东代理人）有效表决权股份总数的

99.9841%；反对13,200股，占出席会议的股东（股东代理人）有效表决权股份总数的

0.0071%；弃权16,400股，占出席会议的股东（股东代理人）有效表决权股份总数的

0.0088%。



    （二）表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》



    同意185,543,243股，占出席会议的股东（股东代理人）有效表决权股份总数的

99.4390%；反对1,046,700股，占出席会议的股东（股东代理人）有效表决权股份总数的

0.5610%；弃权0股，占出席会议的股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0000%。



    本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票

当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵

公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。



    经查验，上述第（一）项议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权过半数通过；第（二）项议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（股东代

理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。



    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文

件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


    四、结论性意见



                                      4
    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、

规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召

集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。



    本法律意见书一式叁份。




                                      5
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新纶新材料股份有限公司2023年第五次临

时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                     负 责 人
                                                    张利国




      北京国枫律师事务所             经办律师
                                                    袁月云




                                                    黄巧婷




                                                2023 年 12 月 29 日




                                       6