证券简称:柘中股份              证券代码:002346


                 上海柘中集团股份有限公司独立董事

                     关于董事长辞职的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司规范运作
指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为上海柘中集团股份有限公
司（下称“公司”）独立董事，我们核查了董事长辞职原因，发表如下意见：
    公司董事长陆仁军先生因个人身体原因辞去公司董事长、董事及董事会各专
门委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务，其辞职原因与
实际情况一致。陆仁军先生的辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影
响，我们对陆仁军先生辞职原因无异议。
    陆仁军先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，自辞职报告
送达董事会时生效。




    独立董事：


        顾 峰                   吴颖昊                     孙衍忠




                                       上海柘中集团股份有限公司董事会
                                                二〇二三年五月十日