证券简称:柘中股份       证券代码:002346      公告编号:2023-17

                     上海柘中集团股份有限公司

                    2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四） 下午 14:00 点。
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 5 月 25
日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 25 日下午 3:00。
    2、股权登记日：2023 年 5 月 22 日（星期一）
    3、会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、主持人：代理董事长蒋陆峰先生
    公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会
议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
   （二）会议出席情况
   出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 250,817,286 股，
占上市公司总股份的 56.8006％。
   其中：
    1、现场出席会议情况
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    出席本次现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 250,458,086 股，占
上市公司总股份的 56.7192％。
    2、网络投票情况
    通过网络投票方式参加会议的股东 6 人，代表股份 359,200 股，占上市公司
总股份的 0.0813％。
    3、中小投资者出席情况
    出席本次会议的中小投资者共 6 人，代表股份 359,200 股，占上市公司总股
份的 0.0813％。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如
下：

       1、表决通过《关于2022年董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意250,746,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
       2、表决通过《关于2022年监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意250,746,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
       3、表决通过《关于2022年财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意250,746,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
       4、表决通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意250,746,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对70,900
              证券简称:柘中股份     证券代码:002346       公告编号:2023-17

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
    5、表决通过《关于2022年年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意250,746,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意288,100股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2060％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7383％；弃权200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0557％。
    6、表决通过《2022年度董事、监事及高管薪酬方案》
    总表决情况：
    同意250,746,186股，占出席会议所有股东所持股份的99.9717％；反对70,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0283％；弃权200股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
    中小股东总表决情况：
    同意288,100股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2060％；反对70,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7383％；弃权200股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0557％。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
发表结论性意见如下：
    “本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员
资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    1、公司 2022 年年度股东大会决议；
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   2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司 2022
年年度股东大会之法律意见书》。


  特此公告。




                                      上海柘中集团股份有限公司董事会
                                           二〇二三年五月二十五日