证券简称:柘中股份          证券代码:002346


                  上海柘中集团股份有限公司独立董事

           关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为上海柘中集团股份有限公司（下
称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关资料后，对公司第五届董事会第七
次会议相关事项发表独立意见如下：
    我们认为公司本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有助于提升公司治理水平、优化董事
会结构、提高公司决策效率。本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》不会
损害投资者特别是中小投资者的利益，符合中国证监会的相关规定和公司的实际
情况，我们同意本次《公司章程》及《董事会议事规则》的修订。




    独立董事：


        顾 峰                   吴颖昊                 孙衍忠




                                     上海柘中集团股份有限公司董事会
                                           二〇二三年六月十五日