证券简称:柘中股份   证券代码:002346      公告编号:2023-29

                         上海柘中集团股份有限公司
                     第五届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

     上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
 于 2023 年 12 月 1 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2023 年
 12 月 13 日下午 15:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事
 长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名，本次董事会的召开程
 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
     一、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于续聘会计
 师事务所的议案》；
     公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机
 构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
 日报》和《上海证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》 公告编号：2023-31）。
     本议案已经独立董事事前认可，尚需提交公司股东大会进行审议。
     二、5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避，审议通过《关于关联借款
 展期暨关联交易的议案》；
     为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司关联方上海凯尔乐通用电器
 有限公司拟将与公司的关联借款展期一年，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、
 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于关联借款
 展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-32）。
     关联董事蒋陆峰回避了本项议案的表决。
     三、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<公司
 章程>的议案》；
     为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程
 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟对《公
 司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网、《中国
 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《关于修订公司章程及
 部分内部管理制度的公告》（公告编号：2023-33）
     本议案尚需提交公司股东大会经特别决议审议。
                  证券简称:柘中股份     证券代码:002346      公告编号:2023-29

    四、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<董事
会议事规则>的议案》；
    公司拟对部分内部管理制度进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    五、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<独立
董事制度>的议案》；
    公司拟对部分内部管理制度进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    六、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<关联
交易决策制度>的议案》；
    公司拟对部分内部管理制度进行修订，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    七、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于制定<独立
董事专门会议工作制度>的议案》；
    公司为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司治理水平，
制定了独立董事专门会议的工作制度，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。
    八、6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 在上海市奉贤区苍工路
368 号召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和《上海证券报》的《2023 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2023-34）。


    特此公告。


                                          上海柘中集团股份有限公司董事会
                                               二〇二三年十二月十三日