证券简称：柘中股份     证券代码：002346   公告编号：2023-34

                           上海柘中集团股份有限公司

               关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

      上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
  决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会
  采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人
  民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
  有关规定。
      一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会
      （二）召集人：公司董事会
      （三）会议时间：
      1. 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00点。
      2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
  为 2023 年 12 月 29 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易
  所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15，结
  束时间为 2023 年 12 月 29 日下午 3:00。
      （四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
  规范性文件和《公司章程》的规定。
      （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
  召开。
      （六）股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一）
      （七）出席对象：
      1. 截止2023年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
  分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲
  自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
  不必是本公司股东（授权委托书格式附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
      2. 公司董事、监事和高级管理人员；
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        3. 公司聘请的见证律师；
        4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        （八）现场会议地点：上海市奉贤区苍工路 368 号会议室
        二、会议审议事项
                                                                          备注
提案编码              提案名称                                       该列打勾的栏目
                                                                         可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
                                   非累积投票提案
  1.00       《关于续聘会计师事务所的议案》                                 √
  2.00       《关于修订〈公司章程〉的议案》                                 √
  3.00       《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                           √
  4.00       《关于修订〈独立董事制度〉的议案》                             √
  5.00       《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》                         √

        上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，议案审议的程序合法、
资料完备，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
        根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开
披露。本次会议审议的5项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露，其中第2
项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
        三、会议登记方法
        （一）登记时间：2023年12月26日（星期二） 上午9:00~11:00；下午
14:00~16:00。
        （二）登记地点：上海市奉贤区苍工路368号（董事会办公室）
        （三）登记方法：
        1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身
份证。
        2. 个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办
理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
        3. 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中
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国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者
参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义
持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征
求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融券
业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代
表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等
办理登记手续。
    4. 股东可采用现场、信函、传真或电子邮件的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准），采用传真或电子邮件登记的须电话复核确认。
    5. 本次股东大会不接受会议当天现场登记。
    6. 会务联系方式：
    联系地址：上海市奉贤区苍工路368号       邮政编码：201424
    联 系 人：李立传
    联系电话：021-67103042 或 021-57403737
    联系传真：021-67101395
    电子邮箱：lilizhuan@zhezhong.com
    7. 本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详
见附件1）
    五、备查文件
    1. 第五届董事会第十次会议决议。




                                          上海柘中集团股份有限公司董事会
                                               二〇二三年十二月十三日
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附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1．投票代码：362346
    2．投票简称：“柘中投票”
    3．填写表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023年12月29日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。
    2．股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1．投票的开始时间为2023年12月29日上午9:15，结束时间为2023年12月29
日下午3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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     附件2：授权委托书

                            上海柘中集团股份有限公司
                    2023年第二次临时股东大会授权委托书
           兹全权委托              先生/女士代表本人（或本单位）出席上海柘中集团
     股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照
     本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次
     会议需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投
     票。
         委托人姓名（盖章/签名）：
         委托人营业执照/身份证号码：
         委托人持股数：
         委托人股东账号：
         被委托人姓名（盖章/签名）：
         被委托人身份证号码：
         授权委托书有效期限：                                   签发日期：
     （说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
     号。投票人只能表明“同意”：“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或
     不选的表决票无效，按弃权处理。）



           本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                                                     备注       同意    反对    弃权
提案编码                       提案名称                        该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
                                          非累积投票提案

  1.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                            √

  2.00      《关于修订〈公司章程〉的议案》                            √

  3.00      《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                      √

  4.00      《关于修订〈独立董事制度〉的议案》                        √

  5.00      《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》                    √