证券简称:柘中股份    证券代码:002346      公告编号:2023-30

                          上海柘中集团股份有限公司

                      第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2023 年 12 月 1 日以电话方式通知全体监事，本次会议于 2023 年 12 月 13 日
下午 16:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3
名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议：
    一、3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘会计师事
务所的议案》。
    监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构
期间的工作资料进行了审查，认可其执业质量，认为其满足担任公司审计机构的
任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力，同意继续聘任立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司股东大会进行审议。


    特此公告。




                                       上海柘中集团股份有限公司监事会
                                           二〇二三年十二月十三日