证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-31 号
湖北国创高新材料股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2023 年 5 月 22 日
现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 14:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创集
团办公楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2023 年 5 月 16 日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司副董事长吕华生；
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（ 1 ）出 席本次 股东 大会的股 东及股 东代 表共计 5 人，共 计 代表股份
224,532,405 股，占公司有表决权股份总数的 24.5036%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 214,333,105 股，占
公司有表决权股份总数的 23.3905%；
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 10,199,300 股，占公司有表决权股份总
数的 1.1131%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份股东及公司董监高以外的其他股东）共 4 人，代表股份
10,199,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.1131%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 224,519,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；
反对 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 224,519,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；
反对 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 224,519,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；
反对 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
4、审议通过《2022年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 224,519,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；
反对 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10,186,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8725%；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1275%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 224,519,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；
反对 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
总表决情况：
同意 224,519,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；
反对 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
7、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意 10,186,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8725%；
反对 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10,186,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8725%；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1275%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东国创高科实业集团有限公司回避表决。
8、审议通过《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意224,519,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942%；
反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意224,519,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942%；
反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10,186,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8725%；反对13,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1275%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意224,519,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9942%；
反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司 2022 年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二三年五月二十三日
