证券代码：002377         证券简称：国创高新        公告编号：2023-35 号



                 湖北国创高新材料股份有限公司
            第六届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
一次会议于2023年6月8日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕
先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年6月1日通过电子邮件、专
人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事10人（其中独立董事4人），
实际参加表决董事10人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与下属企业共同为
全资子公司提供担保的议案》。
    具体内容详见2023年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于与下属企业共同为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-36号）。


    三、备查文件
    公司第六届董事会第三十一次会议决议。


    特此公告。


                                    湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年六月九日