证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-52 号
湖北国创高新材料股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2023 年 8 月 15 日
现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 14:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 15
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创
集团办公楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2023 年 8 月 8 日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司副董事长吕华生先生；
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14 人，共计代表股份
230,173,691 股，占公司有表决权股份总数的 25.1192%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 221,897,791 股，占
公司有表决权股份总数的 24.2161%；
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 8,275,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9032％。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所余彦霖、熊文涛律师列席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
本议案包含六个子议案，以累积投票方式进行表决。具体表决情况如下：
1.01 选举高攀文女士为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意票数为221,899,200股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的96.4051%。
中小股东总表决情况：同意票数为1,409股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0170%。
表决结果：高攀文女士当选为第七届董事会非独立董事。
1.02 选举吕华生先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意票数为221,899,240股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的96.4051%。
中小股东总表决情况：同意票数为1,449股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0175%。
表决结果：吕华生先生当选为第七届董事会非独立董事。
1.03 选举高庆寿先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意票数为221,899,640股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的96.4053%。
中小股东总表决情况：同意票数为1,849股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0223%。
表决结果：高庆寿先生当选为第七届董事会非独立董事。
1.04 选举郝立群女士为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意票数为221,903,640股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的96.4070%。
中小股东总表决情况：同意票数为5,849股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0707%。
表决结果：郝立群女士当选为第七届董事会非独立董事。
1.05 选举钱静女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意票数为221,900,640股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的96.4057%。
中小股东总表决情况：同意票数为2,849股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0344%。
表决结果：钱静女士当选为第七届董事会非独立董事。
1.06 选举彭雅超先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意票数为221,901,640股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的96.4062%。
中小股东总表决情况：同意票数为3,849股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0465%。
表决结果：彭雅超先生当选为第七届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
本议案包含三个子议案，以累积投票方式进行表决。具体表决情况如下：
2.01 选举张志宏先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意票数为221,910,340股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的96.4099%。
中小股东总表决情况：同意票数为12,549股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.1516%。
表决结果：张志宏先生当选为第七届董事会独立董事。
2.02 选举沈强先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意票数为221,910,120股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的96.4099%。
中小股东总表决情况：同意票数为12,329股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.1490%。
表决结果：沈强先生当选为第七届董事会独立董事。
2.03 选举彭海炎先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意票数为221,910,140股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的96.4099%。
中小股东总表决情况：同意票数为12,349股，占出席本次股东大会中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.1492%。
表决结果：彭海炎先生当选为第七届董事会独立董事。
3、审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》；
本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行表决。具体表决情况如下：
3.01 举何斌先生为第七届监事会股东代表监事
总表决情况：同意票数为221,898,640股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的96.4049%。
中小股东总表决情况：同意票数为849股，占出席本次股东大会中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0103%。
表决结果：何斌先生当选为第七届监事会股东代表监事。
3.02 选举张晶晶女士为第七届监事会股东代表监事
总表决情况：同意票数为221,898,340股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的96.4047%。
中小股东总表决情况：同意票数为549股，占出席本次股东大会中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0066%。
表决结果：张晶晶女士当选为第七届监事会股东代表监事。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意230,058,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9501%；
反对114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0001%。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意230,058,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9501%；
反对114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0001%。
6、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
总表决情况：
同意230,058,891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9501%；
反对114,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0497%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0001%。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所余彦霖、熊文涛律师列席本次股东大会进行见证，并出具
法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○二三年八月十六日
