证券代码：002377         证券简称：国创高新        公告编号：2023-54 号



                   湖北国创高新材料股份有限公司
                    第六监事会第一会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月15日召开
公司2023年第三次临时股东大会，顺利完成监事会换届选举。为保证公司新一届
监事会顺利开展工作，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知
于现场发出，定于当日下午在公司会议室以现场方式召开公司第七届监事会第一
次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。公司新一届监事共同推举何斌先生主
持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届监事
会主席的议案》。

    同意选举监事何斌先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本议案通过
之日起至本届监事会任期届满时止。
    何斌先生简历详见公司2023年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责
人的公告》（公告编号：2023-55）。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第一次会议决议
    特此公告。


                                     湖北国创高新材料股份有限公司监事会
                                            二○二三年八月十六日