股票简称：中远海科         股票代码：002401         编号：2023-026


                     中远海运科技股份有限公司

              关于召开 2022 年度股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十次会议决议公司于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年度股东大会，
现将本次股东大会有关事项通知公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022 年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十次会议
决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公
司法》、 证券法》、 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 16 日
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 6 月 16 日 9:15－15:00；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 6 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。

                                1/9
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 13 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日 2023 年 6 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（代理人不必为本公司股东，授权委托书见
本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼会
议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项如下：
                                                                 备注
                                                               该列打勾
  提案编码                             提案名称
                                                               的栏目可
                                                                 以投票
     100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提
      案
    1.00       《2022 年度董事会工作报告》                        √
    2.00       《2022 年度监事会工作报告》                        √
    3.00       《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》       √
    4.00       《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》      √
                                 2/9
    5.00      《2022 年度利润分配方案》                          √
                                                             √作为投
              《关于确认 2022 年度日常关联交易与预计 2023    票对象的
    6.00
              年度日常关联交易的议案》                         子议案
                                                             数：（6）
              《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控
              制的法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、
    6.01                                                        √
              上海船舶运输科学研究所有限公司及其控制的法
              人或者其他组织日常关联交易的议案》
              《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日
    6.02                                                        √
              常关联交易的议案》
              《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交
    6.03                                                        √
              易的议案》
              《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公
    6.04                                                        √
              司日常关联交易的议案》
              《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）
    6.05                                                        √
              有限公司日常关联交易的议案》
              《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关
    6.06                                                        √
              联交易的议案》
    7.00      《关于 2023 年度聘请会计师事务所的议案》          √
              《关于与中远海运集团财务公司续签<金融财务
    8.00                                                        √
              服务协议>的关联交易议案》


    1、本次会议审议所有议案已经分别经公司第七届董事会第十八
次、第二十次会议和公司第七届监事会第十二次会议审议通过。公司
独立董事将在本次会议上作《独立董事 2022 年度述职报告》。具体内
容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 5 月 27 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2、议案 6 为关联交易议案且需逐项审议表决，其中审议议案 6.01
时，上海船舶运输科学研究所有限公司等有利害关系的关联股东需回
避表决；审议议案 6.02 时，上海船舶运输科学研究所有限公司、王
新波、吴中岱等有利害关系的关联股东需回避表决；审议议案 6.03
时，上海船舶运输科学研究所有限公司、王新波、林亦雯等有利害关
系的关联股东需回避表决；审议议案 6.04 时，上海船舶运输科学研
究所有限公司、王新波、陆旭昇等有利害关系的关联股东需回避表决；
                               3/9
审议议案 6.05 时，孙少萌等有利害关系的关联股东需回避表决；审
议议案 6.06 时，王新波、方志军、郝建明等有利害关系的关联股东
需回避表决。
    3、议案 8 为关联交易议案，上海船舶运输科学研究所有限公司
等有利害关系的关联股东需回避表决。
    4、为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独
计票并将结果在公司 2022 年度股东大会决议公告中单独列示。
    三、现场参会的登记及注意事项
    1、登记方式：
    （1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持
委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有
效身份证件等办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业
执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法
人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、
持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业
执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
    （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由
个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
    （4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请
务必在出席现场会议时携带上述材料原件。
    2、登记时间：
    2023 年 6 月 14 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00）。
采用信函或传真方式的，须于 2023 年 6 月 14 日 17:00 前以信函或

                             4/9
传真方式完成登记，信函上须注明“2022 年度股东大会”字样。
    3、登记地点及信函地址：
    地址：上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼证券事务部
    联系人：马先生
    邮编：200135
    电话：021-58211308
    传真：021-58210704
    4、提醒事项：
    本次股东大会会期预计为半天，出席会议股东或股东代理人的交
通、食宿等费用自理。
    四、参与网络投票的具体流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、《第七届董事会第二十次会议决议》及签署页。
    特此公告。
                                    中远海运科技股份有限公司
                                            董事会
                                     二〇二三年五月二十七日




                              5/9
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362401”，投票
简称为“中远投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 16 日的交易时间，即 9：15－9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 16 日 9:15－
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

                                6/9
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                            7/9
附件 2：
                            授权委托书
    兹全权委托         （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海
运科技股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本人（公司）对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                            同   反   弃
                                                 备注
提案                                                        意   对   权
                    提案名称
编码                                         该列打勾的栏
                                               目可以投票
 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00   《2022 年度董事会工作报告》                √
2.00   《2022 年度监事会工作报告》                √
       《2022 年年度报告》及《2022 年年度
3.00                                              √
       报告摘要》
       《2022 年度财务决算和 2023 年度财务
4.00                                              √
       预算报告》
5.00   《2022 年度利润分配方案》                  √
                                          √作为投票对
       《关于确认 2022 年度日常关联交易与
6.00                                        象的子议案
       预计 2023 年度日常关联交易的议案》
                                              数：（6）
       《关于公司与中国远洋海运集团有限
       公司及其控制的法人或者其他组织（集
6.01   团内合资公司除外）、上海船舶运输科         √
       学研究所有限公司及其控制的法人或
       者其他组织日常关联交易的议案》
       《关于公司与上海中远海运资讯科技
6.02                                              √
       有限公司日常关联交易的议案》
       《关于公司与广州振华航科有限公司
6.03                                              √
       日常关联交易的议案》
       《关于公司与中远海运绿色数智船舶
6.04                                              √
       服务有限公司日常关联交易的议案》
       《关于公司与中远海运古野通信导航
6.05   科技（上海）有限公司日常关联交易的         √
       议案》
       《关于公司与宁夏交投科技发展有限
6.06                                              √
       公司日常关联交易的议案》

                                 8/9
         《关于 2023 年度聘请会计师事务所的
7.00                                             √
         议案》
         《关于与中远海运集团财务公司续签<
8.00                                             √
         金融财务服务协议>的关联交易议案》


       委托人签名（盖章）：
       委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
       委托人持股数及性质：
       委托人股东账户号码：

       委托代理人签名：
       委托代理人身份证号码：
       委托日期：

    注：1、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、
弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
        2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可
依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
        3、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
        4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。




                                  9/9