股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2023-027
中远海运科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事、总经理王新波先生
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 6 月 16 日下午 14：00 开始
网络投票时间：2023 年 6 月 16 日
（5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼
会议室
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代表共计 122 人，代表股份
189,272,255 股，占公司总股份的 50.8927％。其中：
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（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东或股东代表 115 人，代表股份 186,106,966
股，占公司总股份的 50.0416％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代表 7 人，代表股份 3,165,289 股，
占公司总股份的 0.8511％。
（3）参加投票的中小投资者情况
参加投票的中小投资者 117 人，代表股份 6,719,175 股，占公司
总股份的 1.8067％。
3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部
分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以
现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通
过了如下议案：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 188,986,563 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.8491％；反对 285,692 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 0.1509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股东所持股份的 0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,433,483 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.7481％；反对 285,692 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.2519％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
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2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 188,986,563 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.8491％；反对 285,692 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 0.1509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股东所持股份的 0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,433,483 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.7481％；反对 285,692 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.2519％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
3、审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 188,986,563 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.8491％；反对 285,692 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 0.1509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股东所持股份的 0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,433,483 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.7481％；反对 285,692 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.2519％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
4、审议通过了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 188,979,163 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.8451％；反对 293,092 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 0.1549％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股东所持股份的 0％。本议案审议通过。
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其中中小投资者表决结果：同意 6,426,083 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.6380％；反对 293,092 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.3620％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
5、审议通过了《2022 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 188,979,163 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.8451％；反对 293,092 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 0.1549％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股东所持股份的 0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,426,083 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.6380％；反对 293,092 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.3620％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
6、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易与预计 2023
年度日常关联交易的议案》。逐项审议通过以下 6 项子议案：
6.1 审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控
制的法人或者其他组织（集团内合资公司除外）、上海船舶运输科学
研究所有限公司及其控制的法人或者其他组织日常关联交易的议
案》。
表决结果：同意 6,886,697 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 96.0168％；反对 285,692 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.9832％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股东所持股份的 0％。本子议案审议通过。
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其中中小投资者表决结果：同意 6,318,017 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.6738％；反对 285,692 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.3262％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科
学研究所有限公司、瞿辉先生回避了表决。
6.2 审议通过了《关于公司与上海中远海运资讯科技有限公司日
常关联交易的议案》。
表决结果：同意 6,586,217 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 95.8426％；反对 285,692 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 4.1574％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股东所持股份的 0％。本子议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,318,017 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.6738％；反对 285,692 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.3262％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科
学研究所有限公司、瞿辉先生、王新波先生、吴中岱先生回避了表决。
6.3 审议通过了《关于公司与广州振华航科有限公司日常关联交
易的议案》。
表决结果：同意 6,618,497 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 95.8620％；反对 285,692 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 4.1380％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
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会议有表决权股东所持股份的 0％。本子议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,318,017 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.6738％；反对 285,692 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.3262％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科
学研究所有限公司、瞿辉先生、王新波先生、林亦雯女士回避了表决。
6.4 审议通过了《关于公司与中远海运绿色数智船舶服务有限公
司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 6,707,897 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 95.9149％；反对 285,692 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 4.0851％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股东所持股份的 0％。本子议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,289,457 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.6550％；反对 285,692 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.3450％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科
学研究所有限公司、瞿辉先生、王新波先生、陆旭昇先生回避了表决。
6.5 审议通过了《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）
有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 188,964,563 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.8490％；反对 285,692 股，占出席会议有表决权股东所持
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股份的 0.1510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股东所持股份的 0％。本子议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,411,483 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.7341％；反对 285,692 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.2659％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东孙少萌女士回避
了表决。
6.6 审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关
联交易的议案》。
表决结果：同意 188,778,523 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.8489％；反对 285,692 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 0.1511％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股东所持股份的 0％。本子议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,375,683 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.7112％；反对 285,692 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.2888％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
本子议案为关联交易议案，出席会议的关联股东王新波先生、方
志军先生、郝建明先生回避了表决。
7、审议通过了《关于 2023 年度聘请会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 188,986,563 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.8491％；反对 285,692 股，占出席会议有表决权股东所持
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股份的 0.1509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议有表决权股东所持股份的 0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,433,483 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.7481％；反对 285,692 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.2519％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
8、审议通过了《关于与中远海运集团财务公司续签<金融财务服
务协议>的关联交易议案》。
表决结果：同意 6,886,697 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 96.0168％；反对 285,692 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.9832％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股东所持股份的 0％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 6,318,017 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持股份的 95.6738％；反对 285,692 股，占出席
会议有表决权的中小投资者所持股份的 4.3262％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股
份的 0％。
本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东上海船舶运输科学
研究所有限公司、瞿辉先生回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2、律师姓名：刘磊、柳伟伟
3、结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2022
年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《大
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会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表
决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《2022 年度股东大会决议》；
2、北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十七日
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