股票简称：中远海科          股票代码：002401           编号： 2023-039

                      中远海运科技股份有限公司
               第七届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议的通知、召集及召开情况

       中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十四次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场加通讯方式在公司会议室召
开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董

事。
       本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事

六人，实际参加会议董事六人，其中以通讯表决方式参加会议董事一
人，董事李国荣先生以通讯方式参加会议。公司部分监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和

《董事会议事规则》规定。
       二、会议决议
       经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
       1.审议通过《关于智慧交通业务板块事业部组织架构调整的议案》。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司董事会审议通过了《关于智慧交通业务板块事业部组织架构
调整的议案》，董事会同意将公司智能交通事业部、交通信息化事业部、
安防事业部合并为数字交通与安防事业部。

       2.审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二
次解锁期解锁条件达成的议案》。

       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                  1/2
    公司董事会审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授
予股票第二次解锁期解锁条件达成的议案》，独立董事发表了独立意见，

第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议已对该议案先行审议。董
事会同意对 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 23 名符合解锁条

件 的激励 对象 在第二 次解锁 期解 锁，可 解锁的 限制 性股票 数量为
296,880 股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年限制性股

票激励计划预留授予股票第二次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编
号：2023-041）。

    3.审议通过《合规管理办法》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《合规管理办法》，第七届董事会风险与合

规管理委员会第四次会议已对该议案先行审议。
    三、备查文件
    1.《第七届董事会第二十四次会议决议》及签署页；

    2.《独立董事关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予股票第二
次解锁期解锁条件达成事项的独立意见》及签署页；

    3.《第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》及签署页；
    4.《第七届董事会风险与合规管理委员会第四次会议》及签署页。
    特此公告。

                                      中远海运科技股份有限公司
                                              董事会

                                       二〇二三年十二月二十二日




                                2/2