证券代码：002417           证券简称：深南退        公告编号：2023-046



                       深南金科股份有限公司

                第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
通知于 2023 年 6 月 15 日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于
2023 年 6 月 21 日在深圳市福田区福保街道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座
十层 1001 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实
到董事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周
海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘请退市板块主办券商的议案》；
    经审议，公司董事会同意公司聘请广发证券股份有限公司担任公司在全国股
转公司转让系统挂牌的主办券商，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券
交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及退市板块的股份登
记结算、股份转让服务等事宜。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘请主办券商公告》（公告编号：2023-047）。

    三、备查文件
    1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；


   特此公告。
深南金科股份有限公司
       董事会
二〇二三年六月二十二日