证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2023-030 凯撒(中国)文化股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间: 现场会议召开时间为:2023 年 05 月 19 日 14:00 网络投票时间为:2023 年 05 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 05 月 19 日上午 9: 15-9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为:2023 年 05 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、本次会议由公司董事会召集,公司董事长郑雅珊女士主持本次股东大会会议。2023 年 04 月 27 日,公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《凯撒(中国)文化股份有限公司关于召开2022 年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规。 3、股权登记日:2023 年 05 月 16 日 4、会议地点:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越前海壹号3号 楼L28-04单元会议室。 5、会议出席情况: 股东出席的总体情况: 公司通过现场和网络投票的股东 134 人,代表股份 223,152,826 股,占上市公司总股 份的 23.3261%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 948,037,466 股的 23.5384%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 216,085,766 股,占上市公司总股份 的 22.5874 %。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 948,037,466 股的 22.7930%。通过网络投票的股东 130 人,代表股份 7,067,060 股,占上市公司总股份的 0.7387%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 948,037,466 股的 0.7454%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 130 人,代表股份 7,067,060 股,占上市公司总股份的 0.7387%。占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股份 948,037,466 股的 0.7454%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。占公司扣 除回购股份专户中已回购股份后的总股份 948,037,466 股的 0.0000%。通过网络投票的股东 130 人,代表股份 7,067,060 股,占上市公司总股份的 0.7387%。占公司扣除回购股份专户 中已回购股份后的总股份 948,037,466 股的 0.7454%。 6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式,全部议案均获得出席会议股东 所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下: 提案 1.00 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 218,100,126 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7358%;反对 4,885,200 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.1892%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0751%。 中小股东总表决情况: 同意 2,014,360 股,占出席会议的中小股东所持股份的 28.5035%;反对 4,885,200 股,占 出席会议的中小股东所持股份的 69.1263%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 2.3702%。 提案 2.00 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 218,085,126 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7290%;反对 4,900,200 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.1959%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0751%。 中小股东总表决情况: 同意 1,999,360 股,占出席会议的中小股东所持股份的 28.2913%;反对 4,900,200 股,占 出席会议的中小股东所持股份的 69.3386%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 2.3702%。 提案 3.00 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况: 同意 218,149,626 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7579%;反对 4,835,700 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.1670%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0751%。 中小股东总表决情况: 同意 2,063,860 股,占出席会议的中小股东所持股份的 29.2039%;反对 4,835,700 股,占 出席会议的中小股东所持股份的 68.4259%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 2.3702%。 提案 4.00 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 218,085,126 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7290%;反对 4,900,200 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.1959%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0751%。 中小股东总表决情况: 同意 1,999,360 股,占出席会议的中小股东所持股份的 28.2913%;反对 4,900,200 股,占 出席会议的中小股东所持股份的 69.3386%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 2.3702%。 提案 5.00 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 总表决情况: 同意 218,085,126 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7290%;反对 4,900,200 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.1959%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0751%。 中小股东总表决情况: 同意 1,999,360 股,占出席会议的中小股东所持股份的 28.2913%;反对 4,900,200 股,占 出席会议的中小股东所持股份的 69.3386%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 2.3702%。 提案 6.00 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 总表决情况: 同意 218,149,626 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7579%;反对 4,835,700 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.1670%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0751%。 中小股东总表决情况: 同意 2,063,860 股,占出席会议的中小股东所持股份的 29.2039%;反对 4,835,700 股,占 出席会议的中小股东所持股份的 68.4259%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 2.3702%。 提案 7.00 审议通过《关于续聘 2023 年度审计单位的议案》 总表决情况: 同意 218,149,626 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7579%;反对 4,835,700 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.1670%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0751%。 中小股东总表决情况: 同意 2,063,860 股,占出席会议的中小股东所持股份的 29.2039%;反对 4,835,700 股,占 出席会议的中小股东所持股份的 68.4259%;弃权 167,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 2.3702%。 提案 8.00 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 218,236,926 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.7971%;反对 4,900,200 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.1959%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意 2,151,160 股,占出席会议的中小股东所持股份的 30.4392%;反对 4,900,200 股,占 出席会议的中小股东所持股份的 69.3386%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2222%。 提案 9.00 审议通过《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》 总表决情况: 同意 218,454,326 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8945%;反对 4,682,800 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.0985%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意 2,368,560 股,占出席会议的中小股东所持股份的 33.5155%;反对 4,682,800 股,占 出席会议的中小股东所持股份的 66.2623%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2222%。 提案 10.00 审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》 总表决情况: 同意 218,318,426 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8336%;反对 4,818,700 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.1594%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意 2,232,660 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.5925%;反对 4,818,700 股,占 出席会议的中小股东所持股份的 68.1854%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2222%。 提案 11.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 218,303,426 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8269%;反对 4,762,700 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.1343%;弃权 86,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0389%。 中小股东总表决情况: 同意 2,217,660 股,占出席会议的中小股东所持股份的 31.3802%;反对 4,762,700 股,占 出席会议的中小股东所持股份的 67.3929%;弃权 86,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 1.2268%。 提案 12.00 审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 提案 12.01 审议通过《股东大会议事规则》 总表决情况: 同意 216,815,566 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1601%;反对 6,321,560 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.8328%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意 729,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3268%;反对 6,321,560 股,占 出席会议的中小股东所持股份的 89.4511%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2222%。 提案 12.02 审议通过《董事会议事规则》 总表决情况: 同意 216,751,066 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1312%;反对 6,386,060 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.8617%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意 665,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.4141%;反对 6,386,060 股,占出 席会议的中小股东所持股份的 90.3637%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2222%。 提案 12.03 审议通过《监事会议事规则》 总表决情况: 同意 216,751,066 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1312%;反对 6,386,060 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.8617%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意 665,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.4141%;反对 6,386,060 股,占出 席会议的中小股东所持股份的 90.3637%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2222%。 提案 12.04 审议通过《募集资金管理办法》 总表决情况: 同意 216,766,066 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.1379%;反对 6,371,060 股,占 出席会议所有股东所持股份的 2.8550%;弃权 15,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意680,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6264%;反对6,371,060股,占出席 会议的中小股东所持股份的90.1515%;弃权15,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席会议的中小股东所持股份的0.2222%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所。 2、见证律师:侯其锋、骆娟。 3、结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、 表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。 四、备查文件目录 1、凯撒(中国)文化股份有限公司2022年年度股东大会决议; 2、北京市康达(深圳)律师事务所关于凯撒(中国)文化股份有限公司2022年年度股东 大会的法律意见书。 特此公告 凯撒(中国)文化股份有限公司董事会 2023 年 05 月 19 日