股票代码：002430             股票简称：杭氧股份               公告编号：2023-090

转债代码：127064             转债简称：杭氧转债


                          杭氧集团股份有限公司
                  第七届董事会第五十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五
十二次会议于2023年11月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023
年11月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实
际参加会议的董事9名，会议由董事长郑伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项
进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》

    同意受让控股子公司杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称“低温液化”）
小股东杭州皓诚控股有限公司（以下简称“皓诚控股”）持有的低温液化 24%股权。
同意基于资产评估结果和利润分配情况，以协议方式受让皓诚控股所持有的低温液
化 24%股权，合计转让价款为 3,048 万元。转让前后低温液化各股东出资比例如下：
                                                                        单位：万元

        股东名称          转让前出资比例   转让后出资比例      转让后注册资本

   杭氧集团股份有限公司         51%              75%                2,250

   杭州皓诚控股有限公司         49%              25%                 750

           合计                100%              100%               3,000


   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
   《关于受让控股子公司少数股东股权的公告》具体内容详见《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于拟挂牌转让全资子公司部分股权的议案》
    同意以公开挂牌方式出让全资子公司江西制氧机有限公司 25%股权，推进江氧混
合所有制改革工作。挂牌底价为 4,725 万元。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
   《关于拟挂牌转让子公司部分股权的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于增加 2023 年度预计发生日常关联交易额度的议案》
    同意增加公司及子公司与杭州杭氧钢结构设备安装有限公司的 2023 年度日常关
联交易预计额度 2,500 万元。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
    公司独立董事就该事项发表了事先认可意见及独立意见，具体内容详见披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第五十二次会议
相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第五十二次会议相关事
项的独立意见》。
   《关于增加 2023 年度预计发生日常关联交易额度的公告》具体内容详见《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》
   同意对销售中心组织机构进行如下调整：
   1、合并销售一部、销售二部为销售部；
   2、撤销项目管理部；
   3、对外贸易部、通用产品部和售后服务部不变。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

    特此公告。



                                            杭氧集团股份有限公司董事会

                                                  2023年11月20日