股票代码：002433         股票简称：*ST 太安          公告编号：2023-098



                    广东太安堂药业股份有限公司
           关于召开2023年第五次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议作出决议，于2023年11月6日召开公司2023年第五次临时股东大会。现将本次
股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2023年第五次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议时间：2023年11月6日（星期一）下午14:50

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年11月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月6日9:15-15:00期间的任意时
间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2023年11月1日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故

                                  1
不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授
权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会
议室
    二、会议审议事项：
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                             备注
提案编码                    提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                    非累积投票提案

 1.00      关于补选独立董事的议案                              √

    上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，相关资料已在公司指
定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    上述提案1.00中独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所
审查无异议后，股东大会方可进行表决。

    本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的
结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
    三、会议登记方法

    1、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业
执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代

理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法


                                          2
人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。
   （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

   2、登记时间：2023年11月3日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
   3、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。
   4、会务联系方式：
   联系人：柯少彬
   联系电话：（0754）88116066-188

   联系传真：（0754）88105160
   联系邮箱：t-a-t@163.com
   联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室
   邮政编码：515021
   出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
   五、备查文件

   第六届董事会第七次会议决议。


   特此通知

                                        广东太安堂药业股份有限公司董事会

                                              二〇二三年十月二十一日




                                    3
附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362433
    2、投票简称：太安投票
    3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。

    4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年11月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月6日9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    4
   附件二：
                               授 权 委 托 书


    本人（本单位）                                   作为广东太安堂药业股份有限公
司的股东，兹委托            先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2023年
第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各

项议案的表决意见如下：
                                                       备注             表决情况
                                                     该列打勾
    提案编码                提案名称
                                                     的栏目可    同意     反对     弃权
                                                      以投票
       100     总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
                                 非累积投票提案
      1.00     关于补选独立董事的议案                   √



       委托人（签字盖章、并加盖骑
   缝章或在骑缝处签字）：

       委托人证件号码：

       委托人股东账号：

       委托人持股数量：                                                 股

       受托人身份证号码：

       受托人（签字）：
                                        委托日期：      年      月      日




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