浙江万里扬股份有限公司
                  董事会提名委员会工作细则
                        （2023 年 11 月修订）



                           第一章 总则
   第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级
管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立
董事会提名委员会，并制定本工作细则。

   第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。



                         第二章 人员组成
   第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。
   第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
   第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
   当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；
主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可
将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主任委
员职责。

   第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及
时根据本工作细则规定进行补选。



                        第三章 职责与权限
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   第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会
提出建议：

   （一）提名或者任免董事；
   （二）聘任或者解聘高级管理人员；
   （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事
项。
    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议

中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
   第八条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决
定。控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可靠证据的情况
下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。



                         第四章 决策程序
   第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期

限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
   第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
   （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广

泛搜寻董事、高级管理人员人选；
   （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；

   （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
   （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会


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提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。



                          第五章 议事规则
   第十一条 提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况经全体委
员一致同意，可以豁免前述通知期限。

   会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董
事）主持。
   第十二条 提名委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
   第十三条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充

分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方
式召开。提名委员会会议也可以采用现场与其他方式同时进行的方式召开。
   第十四条 提名委员会委员应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意
见，委员因故不能亲自出席会议时，可以委托其他委员代为出席会议并行使表
决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交由该

委员签字的授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
委员连续两次不能出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销
其委员职务。
   第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

   第十六条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
   第十七条 提名委员会会议记录内容包括：
   （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
   （二）出席委员的姓名以及受他人委托出席会议的委员姓名；

   （三）会议议程；
   （四）委员发言要点；
   （五）决议及表决结果。


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   第十八条 委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确。出席会议的委员
有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
   第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董

事会。
   第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
   第二十一条 提名委员会应当在会后五日内将所有的会议文件、会议决议，
交董事会秘书统一存档，以备查验。



                           第六章 附 则
   第二十二条 本工作细则所称“以上”、“过”，含本数。
   第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后
的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执

行，并及时对本工作细则进行修改。
   第二十四条 本工作细则由公司董事会制定、修改，自董事会审议通过后生
效。
   第二十五条 本工作细则解释权属于公司董事会。




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