中南红文化集团股份有限公司独立董事
     关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《中南红
文化集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，作为中南
红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事
会第一次会议有关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现
基于独立判断立场，就关于聘任公司高级管理人员发表独立意见：
    经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为
其教育背景、专业知识、技能及工作精力均能够胜任所聘岗位的职责要求，具备
与其行使职权相应的任职条件；相关人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入期限未满的情况；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不是失信被执行人。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定。
    综上，我们同意公司聘任许卫国为总经理，聘任蒋荣状为副总经理、董事会
秘书，聘任杨宝作为副总经理，聘任张弘伟为财务总监，以上人员任期自本次会
议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
（此页无正文，为中南红文化集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一
次会议相关事项的独立意见签字页）




独立董事签字：


蔡   建 _______________            李   华 _______________




许庆华 _______________             张文栋 _______________




                                                      2023 年 6 月 30 日