证券代码：002462             证券简称：嘉事堂           公告编号：2023-13



                       嘉事堂药业股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第

  四次会议于 2023 年 6 月 2 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于

  2023 年 6 月 15 日 14 时以现场及通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，

  实际表决的董事 9 名（其中赵保富、潘蔚、蔡卫东、熊焰、梁雨、张海燕 6 位董

  事以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序

  符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、关于聘任公司董事会秘书的议案

      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

      经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王迪克先生为公司董

  事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况

  详见 2023 年 6 月 16 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券

  时报》、《中国证券报》上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-

  14）。

      独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 6 月 16 日披露在巨潮

  资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对公司第七届董事会第四
次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第四次会议决议。



                                       嘉事堂药业股份有限公司董事会

                                              二零二三年六月十六日