证券代码：002462             证券简称：嘉事堂            公告编号：2023-20



                       嘉事堂药业股份有限公司
                 第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、监事会会议召开情况

      嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第

  五次会议于 2023 年 10 月 17 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于

  2023 年 10 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事 8

  名，实际表决的监事 8 名（其中张丽君、商晓霞、李文羽、王征、徐珂 5 位监事

  以通讯表决方式出席会议）。会议由监事高巍主持。本次会议的召开及表决程序

  符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、关于 2023 年第三季度报告的议案

      同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

      经审议，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、

  完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

      《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-18）详见 2023 年 10 月 31 日《证

  券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

      2、关于续聘会计师事务所的议案

      同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

      经审议，监事会认为续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）符合法律、

  行政法规和中国证监会的规定。
   《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-21）详见 2023 年 10 月 31

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   三、备查文件

   公司第七届监事会第五次会议决议；



                                          嘉事堂药业股份有限公司监事会

                                                       2023 年 10 月 31 日