嘉事堂:监事会决议公告2023-10-31
证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2023-20
嘉事堂药业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届监事会第
五次会议于 2023 年 10 月 17 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于
2023 年 10 月 30 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事 8
名,实际表决的监事 8 名(其中张丽君、商晓霞、李文羽、王征、徐珂 5 位监事
以通讯表决方式出席会议)。会议由监事高巍主持。本次会议的召开及表决程序
符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于 2023 年第三季度报告的议案
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
经审议,监事会认为公司《2023 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-18)详见 2023 年 10 月 31 日《证
券日报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
2、关于续聘会计师事务所的议案
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
经审议,监事会认为续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。
《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-21)详见 2023 年 10 月 31
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
三、备查文件
公司第七届监事会第五次会议决议;
嘉事堂药业股份有限公司监事会
2023 年 10 月 31 日