证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-031
福建榕基软件股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年6月26日下午14:00
（2）网络投票时间为：2023年6月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月26日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年6月26日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕
基软件股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长鲁峰先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
1
件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 124,032,564 股，占上市公司总
股份的 19.9345％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 123,377,864 股，占上市公司总股
份的 19.8293％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 654,700 股，占上市公司总股份的 0.1052％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,120,488 股，占上市公司总
股份的 0.3408％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,465,788 股，占上市公司总
股份的 0.2356％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 654,700 股，占上市公司总股份的
0.1052％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、
证券事务代表、内审部负责人和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议各
项议案，各项议案均以特别决议方式审议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
2
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投
票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）定价方式和发行价格
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）发行数量
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）募集资金的金额及用途
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
4
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（7）限售期安排
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（8）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（9）上市地点
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（10）本次发行股东大会决议有效期
总表决情况：
5
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
3、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
4、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告>的议案》
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6
本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
5、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告>的议案》
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
6、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
7、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募
集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
7
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
8、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股
票具体事宜的议案》
总表决情况：
同意 123,990,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9657％；反对 42,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0343％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,077,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9957％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的 2/3
8
以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
2、律师姓名：林晖律师、陈燕凤律师
3、结论性意见：福建榕基软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、福建榕基软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
2、福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建榕基软件股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2023年6月27日
9
