证券代码：002474             证券简称：榕基软件          公告编号：2023-046


                      福建榕基软件股份有限公司
                第六届董事会第八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       1、公司第六届董事会第八次会议已于2023年10月16日以邮件和传真形式发出
通知。

       2、会议于2023年10月30日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。

       3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

       4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、
内审部负责人列席了本次会议。

       5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有
限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份
有限公司公司章程》等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

       具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

       2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

       具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

       经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第六
届董事会第八次会议决议》。


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    福建榕基软件股份有限公司董事会

                  2023年10月31日




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