证券代码：002494        证券简称：华斯股份   公告编号：2023-032



                           华斯控股股份有限公司

               关于召开2023年第二次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



        华斯控股股份有限公司第五届董事会第十次会议决定于2023年12月25
  日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

        一、召开会议的基本情况
        1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
        2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
        3、会议召开的合规合法性：公司于2023年12月7日召开的第五届董事会第十
  次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股大东的议案》，本次股东大会
  的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
        4、会议召开日期时间：
        （1）现场会议召开时间：2023年12月25日 14:30，会期半天。
        （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
  2023年12月25日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
  证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年12月25日9:15 至15:00 期间
  的任意时间。
        5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
        （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
  现场会议。
        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
  公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
  圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

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        6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
 代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二次有效投票结
 果为准。
        7、股权登记日：2023年12月19日。
        8、会议出席对象：
       （1）于 2023年12月19日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，
 可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加
 网络投票；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师。
        9、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
        二、会议审议事项
        （一）本次股东大会提案编码表
                                                                     备注
    提
                     提案名称                                    该列打勾的栏目
案编码
                                                                   可以投票
1.00      《关于制定<华斯控股股份有限公司会计师事务所选聘制度>的       √
          议案》;
        （二）议案披露情况
        本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，内容详
 见 2023 年 12 月 8 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
        （三）特别强调事项
        单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自
 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议
 涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计
 票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
        三、会议登记方法
        （一）登记方式

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    1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代
理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表
明其身份的有效证件或证明进行登记；
    3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，请发传真后电话
确认。本公司不接受电话方式办理登记；
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （二）登记地点：公司证券事务部；
    （三）登记时间：2023年12月24日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
    五、其他事项
    （一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平
    （二）联系电话：0317-5090055
    （三）传 真：0317-5115789
    （四）邮政编码：062350
    （六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
    六、备查文件
    1．第五届董事会第十次会议决议；


                                   华斯控股股份有限公司董事会
                                            2023 年 12 月 7 日


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附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程


     一．   网络投票的程序
    1、投票代码：362494。
    2、投票简称：华斯投票。
    3.填报表决意见：
    对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二.通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间：2023 年 12 月 25 日交易时间，即 9：15-9：25， 9:30—11:30
      和 13:00—15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、网投票系统开始投票的时为 2023 年 12 月 25 日（股东大会召开当日））上午
9:15 至（现场股东大会结束当日）下午 15:00 的任意时间。
2、通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件二：
                                    授权委托书


       兹全权委托           先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出
   席华斯控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
                                                 备注     同意    反对    弃权
提案
                  提案名称                   该列打勾的栏
编码
                                             目可以投票
1.00   《关于制定<华斯控股股份有限公司会计师     √
       事务所选聘制度>的议案》;
   （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
   填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
   填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

   委托人/单位签字（盖章）：
   委托人身份证明号码/营业执照号码：
   委托人股东账号：
   委托人持股数量：_____________股
   受托人签字：
   受托人身份证号码：
   委托日期： 2023 年 月     日
   有效期限：自签署日至本次股东大会结束
   （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）




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