证券代码：002504     证券简称：*ST 弘高      公告编号：2023-025


               北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                  第七届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏



    一、董事会会议召开情况
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
八次会议通知于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 5 月
22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长何宁先
生召集并主持。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事何天
先生、张光华先生、乔琦先生、沈道富先生、苏江先生、陈川先生、彭忠先生、
朱金淮先生、燕灏先生、薛浩先生以通讯表决方式出席会议，公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司住所的议案》

    因公司经营发展需要，公司拟变更公司住所：

     变更前住所                            变更后住所

     北京市朝阳区来广营西路朝来高          北京市东城区东兴隆街 58 号 6 层
 科技产业园 7 号楼                   605




    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程>的
                                  议案》

     鉴于公司拟变更注册地址，公司董事会拟对《公司章程》相应条款作修订，
具体如下：

     《公司章程》第五条修改为：“第五条 公司住所：北京市东城区东兴隆街 58
号 6 层 605。”

     除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提交公司股东大会审议。




    （三）审议通过《关于公司拟向法院申请预重整的议案》
     经审议，董事会认为，公司目前现状符合《中华人民共和国企业破产法》关
于债务人向法院提出预重整的条件，并符合管辖法院相关规则有关提出预重整申
请的条件。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见巨潮资讯同日披露的《关于公司拟向法院申请预重整的公告》。

     本议案需提交公司股东大会审议。




    （四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
     公司将在 2023 年 6 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见巨潮资讯《2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。



             北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

                                   2023 年 5 月 22 日