证券代码：002504            证券简称：*ST弘高            公告编号：2023-055




               北京弘高创意建筑设计股份有限公司
                 关于 2022 年年度报告的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称 “公司”) 于2023年4月27
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2022年年度报告》。经事后核查
发现，因工作人员对相关规则理解偏差，导致2022年年度报告相关信息有遗
漏，具体补充更正如下：
    第六节重要事项中第十二处罚及整改情况：
    更正前：
    十二、处罚及整改情况

    □适用      不适用

    公司报告期不存在处罚及整改情况。

    更正后：
    适用     □不适用
  名称/姓名            类型       原因       调查处罚类型   结论（如有）     披露日期        披露索引
                              新旧制度未及
                              时更新；审计                                                 2022-045《关
北京弘高创意                  委员会及内部   中国证监会采                                  于收到北京证
                                                                           2022 年 11 月
建筑设计股份    其他          审计未按规定   取行政监管措   责令改正                       监局行政监管
                                                                           25 日
有限公司                      履职；未对工   施                                            措施决定书的
                              程项目实施有                                                 公告》
                              效管控
                              审计委员会未
                              按《深圳证券
                              交易所上市公
                              司规范运作指
                              引》的规定，
                              定期召开审计
                                                                                           深圳证券交易
北京弘高创意                  委员会工作会                  及时整改，杜
                                                                           2022 年 12 月   所-信息披露
建筑设计股份    其他          议，未督导内   其他           绝问题的再次
                                                                           05 日           业务-监管信
有限公司                      部审计部门至                  发生。
                                                                                           息
                              少每半年对提
                              供担保、关联
                              交易、大额资
                              金往来等事项
                              进行一次检
                              查。
     整改情况说明
     适用    □不适用

一、虽公司相关制度未及时更新，但公司经营所涉及的交易事项、合规要求等均是按照最新适用的法律法
规及规范性文件的要求进行操作。公司已经及时启动公司制度体系的更新修订，保证与现行法律法规及规
范性文件的规定一致。


二、公司设立了审计委员会，并按照规定召开了审议委员会会议，履行相关职责。因公司近年经营面临困
境，且公司部门人员变动，导致相关会议未能及时形式记录、纪要，会议文件归档后有所缺失；公司下一
步将及时启动公司制度体系的更新修订，在《章程》中完善关于审计委员会的规定并严格规范审计委员会
的运作，认真严谨的按照相关会议要求做好资料归档。


三、公司将会努力提高工程项目管理能力，严格按照监管部门要求，及时采取有效措施认真完成整改工作，
完善管理制度，加强内部审计管控，全面提升项目管理规范运作水平。


    除上述更正内容外，公司《2022年年度报告》的其他内容不变，本次更正不
会对本报告期财务状况、经营成果和现金流量造成影响，更正后的《2022年年度
报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强披露文件
的编制及审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。


      特此公告。




                                          北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 26 日