证券代码：002512              证券简称：达华智能          公告编号：2023—038



                   福州达华智能科技股份有限公司
            2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示：

    （一）本次股东大会无否决议案的情况；

    （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东
大会不存在新增、修改议案的情形；

    （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。


   二、本次股东大会基本情况

    1、会议通知情况

    福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2023年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-037）

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召开时间

    现场会议时间：2023 年 8 月 2 日（星期三）下午 14:30

    网络投票时间：2023 年 8 月 2 日（星期三）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8
月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 2 日上午 9:15—2023 年 8 月 2 日下午 15:00
期间的任意时间。

    5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号
楼。

    6、会议主持人：董事长陈融圣先生

    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。


    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 70 名，所持有
表决权的股份数为 174,160,844 股，占公司有表决权股份总额的 15.1828%。

    2、现场出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 名，所持有表决权的股
份数为 167,501,134 股，占公司有表决权股份总额的 14.6022%。

    3、网络投票情况

    本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 57 名，所持有表决权的股
份数为 6,659,710 股，占公司有表决权股份总额的 0.5806%。

    4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

    6、议案1为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


       四、会议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决。

    本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、
监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投
票统计结果为准。

    经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

    议案 1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东
大会对董事会授权有效期的议案》

    表决结果：同意 168,323,544 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 96.6483%；反对 5,837,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 3.3517%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 822,410 股，占参与网
络投票所有股东所持表决权的 12.3490%；反对 5,837,300 股，占参与网络投票所
有股东所持表决权的 87.6510%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权
的 0%。

    中小投资者表决情况：同意 8,690,210 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 59.8190%；反对 5,837,300 股，占出席会议中小股东（含网络
投票）所持表决权的 40.1810%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0%。

    表决结果：本议案获得通过。

    议案 2、审议通过《关于修订〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议
案》

    表决结果：同意 171,236,234 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 98.3207%；反对 2,924,610 股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的 1.6793%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 3,735,100 股，占参与
网络投票所有股东所持表决权的 56.0850%；反对 2,924,610 股，占参与网络投票
所有股东所持表决权的 43.9150%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决
权的 0%。

    中小投资者表决情况：同意 11,602,900 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 79.8685%；反对 2,924,610 股，占出席会议中小股东（含网络
投票）所持表决权的 20.1315%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0%。

    表决结果：本议案获得通过。


   五、法律意见书

    福建景行律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、会议备查文件

    1、《福州达华智能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》；

    2、《福建景行律师事务所关于福州达华智能科技股份有限公司2023年第二次临
时股东大会的法律意见》

    特此公告。

                                           福州达华智能科技股份有限公司

                                                      董事会

                                               二○二三年八月三日