江苏宝馨科技股份有限公司                   第五届董事会第三十五次会议独立董事意见



                           江苏宝馨科技股份有限公司

              第五届董事会第三十五次会议独立董事意见


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公
司独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“上市公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第三十五次会议
审议的相关议案发表如下意见：

     一、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
     经审议，我们认为：
     1、根据公司2023年第六次临时股东大会的授权，董事会确定2022年股票期

权激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授权日为2023年10月16日，该授
权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
法规以及本激励计划中关于授权日的相关规定，审议程序合法、有效。
     2、公司不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

     3、本激励计划首次授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件规定的激励对象条件，属于本激励计划规定的激励对象范围，其作为
激励对象的主体资格合法、有效。
     4、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司本激励计划规
定的授予条件已经成就。

     5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
     6、公司实施本激励计划有利于进一步优化公司法人治理结构，建立、健全
公司长效激励机制，完善公司考核激励体系，有利于公司发展战略和经营目标的
实现，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

     7、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《管理办法》《公司章程》



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等法律、法规和规范性文件的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事表决
通过。本次向激励对象授予股票期权的审议程序合法、合规。
     综上，我们一致同意公司本次向激励对象授予股票期权事项。


     （以下无正文）




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（本页无正文，为江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议独
立董事意见签字页）




独立董事签字：




         凌云志 ________________




         高鹏程 ________________




         郑宗明 ________________




                                                 2023 年 10 月 16 日




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