证券代码：002515             证券简称：金字火腿           公告编号：2023-037


                         金字火腿股份有限公司

                   第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2023 年 7 月 3 日以传真、专人送达、邮件、电话等
方式发出，会议于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    为保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，董事会同
意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发
行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权公司副总裁兼董
事会秘书赵勤攻经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿
记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟
发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关
程序。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事任奇峰回
避表决。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大

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会审议。

    三、备查文件

   1、第六届董事会第十三次会议决议；

   2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。


                                     金字火腿股份有限公司董事会
                                           2023 年 7 月 8 日




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