证券代码：002515                 证券简称：金字火腿           公告编号：2023-042




                           金字火腿股份有限公司

       关于独立董事窗口期减持公司股票情况说明及致歉的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 7 日收到公司
独立董事马伯钱先生出具的《关于窗口期减持公司股份情况说明及致歉声明》。
马伯钱先生原持有公司股票 4,000 股,占公司总股本的 0.0004%，其近日并无减
持计划，但因误操作其股票账户，于 2023 年 8 月 4 日以集中竞价交易方式减持
1,000 股公司股票，该减持行为违反了窗口期不得买卖公司股票的相关规定。现
将有关情况公告如下：

    一、本次违规减持公司股份的情况说明

    2023 年 8 月 4 日，马伯钱先生因误操作其股票账户，通过集中竞价交易方
式在窗口期违规减持公司股份 1,000 股，成交金额为 4.83 元/股，具体情况如
下：
                                                 合计成交
                                    减持均价                减持股数   占公司总
 股东名称   减持方式   减持期间                      金额
                                    （元/股）                 （股）   股本比例
                                                   （元）
            集中竞价
  马伯钱               2023/8/4        4.83        4,830     1,000     0.0001%
              交易

    因公司将于 2023 年 8 月 29 日披露 2023 年半年度报告，上述减持行为违反
了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中
第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》
第十三条的关于“上市公司董事、监事、高级管理人员在公司年度报告、半年度
报告公告前三十日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日起前三十日
起算）不得买卖本公司股份”的规定，属于窗口期违规卖出公司股票的行为。

    发生上述行为后，马伯钱先生积极配合公司董事会进行处理，充分认识到本
次违规减持行为的严重性，并出具了本次违规减持公司股份的情况说明及致歉声
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明。经核查，上述股票交易虽然在公司披露定期报告的敏感期内发生，但并非其
主观故意，且其减持的股份不存在任何其他限制条件，本次减持未构成短线交易，
不存在因提前获悉内幕信息而交易公司股票的情况。

    二、本次违规减持公司股份的处理情况

    公司董事会知悉此事后高度重视，及时调查了解相关情况，并对马伯钱先生
本次违规减持行为提出了严厉批评，促其深刻反省并切实采取措施避免此类失误。
马伯钱先生就本次交易向公司及广大投资者致以诚挚的歉意，并表示将认真学习
相关法律法规、规范性文件，并严格遵循相关规定，严格管理其本人的证券账户，
审慎操作，重视并履行自身职责和义务，杜绝此类情况再次发生。

    公司将以此为鉴，进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东对《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的学习，并再次要求各
相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。

    三、备查文件

    马伯钱先生出具的《关于窗口期减持公司股份情况说明及致歉声明》。

    特此公告。



                                         金字火腿股份有限公司董事会

                                              2023 年 8 月 8 日




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