证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2023-051


                          金字火腿股份有限公司

                   第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以
下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 14 日以传真、专人送达、邮件、
电话等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与网络视频同
时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事
会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发
行费用的议案》

    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
的发行费用的行为，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情
形，不会影响募投项目的正常实施，且本次募集资金置换时间距募集资金到账时
间不超过 6 个月，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的
相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审
批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效
率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过
人民币 60,000.00 万元进行现金管理。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                         金字火腿股份有限公司监事会
                                               2023 年 8 月 29 日