证券代码：002515             证券简称：金字火腿           公告编号：2023-059




                         金字火腿股份有限公司

                   第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况
    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以
下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2023 年 10 月 13 日以传真、专人送达、邮
件、电话等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与网络视
频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    公司第六届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。




                                              金字火腿股份有限公司监事会
                                                  2023 年 10 月 27 日