证券代码：002515              证券简称：金字火腿            公告编号：2023-073


                           金字火腿股份有限公司
                     2023 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




    特别提示

    1、本次股东大会无否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议通知情况

   《金字火腿股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》在
2023 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已
经披露。

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00

    网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月
27 日 9：15—15：00。

    （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

    （三）现场会议召集人：公司董事会

    （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

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    （五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生

    （六）本次会议的召集和召开符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    （一）总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 名，代表有
表决权的股份为 229,423,355 股，占公司有表决权股份总数的 18.9510%。

    （二）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份
为 229,334,955 股，占公司有表决权股份总数的 18.9437%。

    （三）网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份 88,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0073%。

    （四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 8 名，代表有表决权
的股份 1,432,356 股，占公司有表决权股份总数的 0.1183%。

    （五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司部分董事、监事和高管
人员及见证律师出席或列席了会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

    1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。


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   表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0020%）。

   其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.3142%）。

   2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

   表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0020%）。

   其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.3142%）。

   上述议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。

   3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

   表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0020%）。

   其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（占出席会议中小投资者所持

                                  3
有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.3142%）。

    五、律师出具的法律意见

    见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的
人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1.公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议；

    2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2023 年第三次临
时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                                 金字火腿股份有限公司

                                            二〇二三年十二月二十七日




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