证券代码：002517            证券简称：恺英网络         公告编号：2023-023




                      恺英网络股份有限公司
            第四届监事会第三十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7 日以电子邮
件方式发出召开第四届监事会第三十九次会议的通知，会议于 2023 年 7 月 10 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法
规的有关规定。
    本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表
决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》的相关规定，由第四届监事会提名黄宇先生、由金锋先生提名郑兴焱先
生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人 经股
东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成
第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    公司拟选举的监事中，职工代表的比例不低于监事会总人数的三分之一。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届
选举的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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      同意公司为公司及全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险，并提请
股东大会在相应权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事宜（包括但不
限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保
险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后董监高
责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权期限
至第五届董事会任期届满。

      具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为董事、监
事及高级管理人员购买责任险的公告》。
      公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
      三、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
      为更好地调动董事及监事的工作积极性和创造性，建立与公司制度相 适应
的激励约束机制，提高企业经营管理水平，结合公司内部治理实际情况，同意对
《董事、监事薪酬管理制度》进行修订，具体如下：
 序号     《董事、监事薪酬管理制度》原条款       《董事、监事薪酬管理制度》修订后条款
  1          第七条 公司董事薪酬方案                第七条 公司董事薪酬方案
             （一）非独立董事                       （一）非独立董事
             公司非独立董事工作津贴为6万元          公司非独立董事工作津贴为12万元人
         人民币/年（含税），其他薪酬根据兼任     民币/年（含税），其他薪酬根据兼任的其
         的其他职务相应的薪酬政策领取薪酬。      他职务相应的薪酬政策领取薪酬。
             非独立董事年度薪酬标准：               非独立董事年度薪酬标准：
                  职务        年度薪酬标准                职务      年度薪酬标准

                                （万元）                               （万元）

              董事长             ≤320                董事长            ≤500

             副董事长            ≤260               副董事长           ≤400

          其他非独立董事         ≤220            其他非独立董事        ≤300

         （二）独立董事                          （二）独立董事
         独立董事工作津贴为15万元人民币/年          独立董事工作津贴为 30 万元人民币/
         （含税），具体按照《独立董事津贴制度》 年（含税），具体按照《独立董事津贴制度》
         执行。                                  执行。
  2          第八条 公司监事薪酬方案                第八条 公司监事薪酬方案


                                             2
          公司监事工作津贴为6万元人民币/         公司监事工作津贴为 12 万元人民币/
      年（含税），其他薪酬根据兼任的其他职   年（含税），其他薪酬根据兼任的其他职务
      务相应的薪酬政策领取薪酬。             相应的薪酬政策领取薪酬。
    除上述部分条款调整外，《董事、监事薪酬管理制度》其他条款不变。

   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监
事薪酬管理制度》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
                                                   恺英网络股份有限公司监事会
                                                          2023 年 7 月 11 日




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