证券代码：002517            证券简称：恺英网络        公告编号：2023-027




                     恺英网络股份有限公司
           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、召开会议的基本情况
    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议
审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通
知如下：
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会；
    2、股东大会召集人：公司董事会；
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；
    4、会议召开的日期、时间
    1）现场会议时间：2023 年 7 月 26 日（星期三）14：00；
    2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 26
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 26 日
09:15-15:00；
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。
    1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议
和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。
    2）网络投票：公司将通过深圳证券交 易所交 易系统 和互联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深 圳证

                                   1
    券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其 中一
    种方式。
           公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现 重复
    表决的以第一次投票结果为准。
           6、股权登记日：2023 年 7 月 20 日（星期四）。
           7、会议出席对象：
           1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
    司登记在册的全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以 书面
    形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
           2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
           3）公司聘请的见证律师。
           8、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼
    3 楼公司会议室。

           二、本次股东大会审议事项
           1、本次股东大会提案编码表：
                                                                           备注
   提案编码                                   提案名称                  该列打勾的
                                                                        栏可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

累积投票提案
                                                                       应选人数（4）
     1.00         关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
                                                                             人

     1.01         选举金锋先生为公司非独立董事                               √

     1.02         选举沈军先生为公司非独立董事                               √

     1.03         选举赵凡先生为公司非独立董事                               √

     1.04         选举骞军法先生为公司非独立董事                             √

                                                                       应选人数（4）
     2.00         关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
                                                                             人

     2.01         选举朱亚元先生为公司独立董事                               √

     2.02         选举傅蔚冈先生为公司独立董事                               √

                                          2
     2.03        选举黄法先生为公司独立董事                                √

     2.04        选举蒋红珍女士为公司独立董事                              √

                                                                      应选人数（2）
     3.00        关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
                                                                            人

     3.01        选举黄宇先生为公司非职工代表监事                          √

     3.02        选举郑兴焱先生为公司非职工代表监事                        √

非累积投票提案

     4.00        关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案        √

     5.00        关于修订《公司章程》的议案                                √

     6.00        关于修订《董事会议事规则》的议案                          √

     7.00        关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案                  √

        2、其他说明：
        （1）上述议案 1-3 以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第五届董事
    会董事和第五届监事会非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持 有表
    决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限
    在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议
    案 2 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
    东大会方可进行表决。
        （2）上述议案 1、2、3、4、7 将对中小投资者单独计票（中小投资者指除
    上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
    份的股东以外的其他股东）；
        （3）上述议案 5 的表决通过是议案 1、2、6 表决结果生效的前提；且议案
    5、6 须经出席会议的股东所持有表决股份总数的三分之二以上通过；
        （4）上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三
    十九次会议审议通过；
        （5）关联股东对议案 4 应当回避表决并不再接受其他股东委托投票。
        具体内容详见 2023 年 7 月 11 日分别披露于《中国证券报》、《上海证券
    报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                                       3
《第四届董事会第四十七次会议决议公告》、《第四届监事会第三十九次会议决
议公告》等相关公告。

    三、现场会议登记事项
    1、登记时间：2023 年 7 月 25 日上午 9:30－11:30，下午 13:30-17:00；
    2、登记方式：
    1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手 续，
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
    2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件
（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书
和证券账户卡进行登记；
    3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2023年7月
25日17：00前到达本公司为准，并请进行电话确认），不接受电话登记。
    3、登记地点：公司董事会办公室
    信函邮寄地址：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼3 楼公司
会议室恺英网络股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）
    邮编：201114
    传真：021-34792517
    会议咨询：公司董事会办公室
    联系电话：021-62203181
    电子邮箱：dm@kingnet.com
    联系人：骞军法
    四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他注意事项
    1、本次会议会期半天，与会股东及股东委托代理人食宿及交通费用自 理。
    2、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

                                    4
会场办理登记手续。
   3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
   六、备查文件
   1、恺英网络股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议；
   2、恺英网络股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议。


   特此公告。




                                       恺英网络股份有限公司董事会
                                               2023年7月11日




                                 5
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
    1、投票代码和投票简称：投票代码为“362517”，投票简称为“恺英投票”。
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数              填报
    对候选人 A 投 X1 票               X1 票
    对候选人 B 投 X2 票               X2 票
    …                                …
    合 计                         不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ○1 选举非独立董事
    （如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ○2 选举独立董事
    （如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ○选举非职工代表监事
    （如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）


                                    6
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2023 年 7 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统投票时间为 2023 年 7 月 26 日（现场股东大会召开当日）
上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 15：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进 行投
票。




                                       7
    附件二：

                                     授权委托书
          兹委托                     先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股
    份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
    对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未
    作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

                              本次股东大会提案表决意见表

                                                                       同   反   弃
                                                           备注
                                                                       意   对   权
提案编码           提案名称
                                                      该 列 打勾的
                                                      栏可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

累积投票提
                              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
             关于董事会换届选举第五届董事会非独立
   1.00                                                      应选人数（4）人
             董事的议案
   1.01      选举金锋先生为公司非独立董事                   √

   1.02      选举沈军先生为公司非独立董事                   √

   1.03      选举赵凡先生为公司非独立董事                   √

   1.04      选举骞军法先生为公司非独立董事                 √
             关于董事会换届选举第五届董事会独立董
   2.00                                                      应选人数（4）人
             事的议案
   2.01      选举朱亚元先生为公司独立董事                   √

   2.02      选举傅蔚冈先生为公司独立董事                   √

   2.03      选举黄法先生为公司独立董事                     √

   2.04      选举蒋红珍女士为公司独立董事                   √
             关于换届选举第五届监事会非职工代表监
   3.00                                                      应选人数（2）人
             事的议案

                                           8
   3.01      选举黄宇先生为公司非职工代表监事           √

   3.02      选举郑兴焱先生为公司非职工代表监事         √
非累积投票
议案
             关于公司为董事、监事及高级管理人员购
   4.00                                                 √
             买责任险的议案
   5.00      关于修订《公司章程》的议案                 √

   6.00      关于修订《董事会议事规则》的议案           √
             关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的
   7.00                                                 √
             议案


    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人持股数及股份性质：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    受托人姓名：
    受托人身份证号：
    委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

                                                    委托日期： 年   月   日




                                          9
附件三：
                             股东登记表

    截止 2023 年 7 月 20 日 15：00 时交易结束时本人（或单位）持有恺英网络
股份有限公司（恺英网络：002517）股票，现场登记参加公司 2023 年第一次临
时股东大会。


单位名称（或姓名）：                             联系电话：
个人股东身份证号码：                             股东账户号：
单位股东统一社会信用代码：
持有股数：


                                              股东签字（盖章）
                                              日期：   年     月    日




                                   10