证券代码：002517            证券简称：恺英网络        公告编号：2023-036




                      恺英网络股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）于 2023 年 8
月 18 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2023
年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合
法有效。
    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议
议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》
    为了响应国家建设数字经济的政策号召，增强公司业务竞争能力，公司拟筹
建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字
化转型等方面的能力。本项目资金来源拟为自有或自筹资金，项目总投资额预计
约 8 亿元。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹建恺英
网络数字经济研发中心的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                             恺英网络股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 23 日

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