证券代码：002517            证券简称：恺英网络          公告编号：2023-040



                       恺英网络股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日以电子邮
件方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。
    本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表
决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要
    经审核，监事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度报告》全文，《2023 年半年度报告摘要》详见同日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的
预期制定的中期利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公
司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红
的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

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    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年中
期利润分配方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                             恺英网络股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 29 日




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