证券代码：002517            证券简称：恺英网络        公告编号：2023-057



                      恺英网络股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日以电子
邮件方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日

以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议
议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《2023 年第三季度报告》
    公司编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季
度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会秘书工作细则》。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘
书工作细则》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

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   参照有关法律法规并结合公司内部治理实际情况，同意制定《会计师事务所
选聘制度》。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事

务所选聘制度》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                            恺英网络股份有限公司董事会
                                                 2023 年 10 月 28 日




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